TRM Labs แพลตฟอร์มข่าวกรองบล็อคเชน เพิ่งเปิดตัวรายงานที่เน้นถึงการใช้ cryptocurrency ที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (ISIS) ทั่วเอเชีย โดยพบการเชื่อมโยงแบบ on-chain ที่สำคัญระหว่างกลุ่มเหล่านี้กับแคมเปญระดมทุนสนับสนุน ISIS ในซีเรีย
รายงานเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม โดยระบุว่ามี “พบหลักฐานบน on-chain ที่เพิ่มขึ้น” จากสิบสองเดือนที่ผ่านมาว่า เครือข่ายที่สนับสนุน ISIS ในทาจิกิสถาน , อินโดนีเซีย , และอัฟกานิสถาน ได้ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
จากข้อมูลของ TRM พบว่า ธุรกรรมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เป็นการใช้ Tether บนเครือข่าย Tron ซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้ Tara Annison อดีตหัวหน้าที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ Elliptic เพิ่งเน้นย้ำว่า Tron และ Tether เป็นทรัพย์สินที่ได้รับความนิยมในการใช้งานเกี่ยวกับด้านผิดกฎหมาย
Annison อธิบายว่า เว็บเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) ที่มีสภาพคล่องสูงและ “มีปริมาณโวลลุ่มที่ดี” ทำให้การฟอกเงินนั้น “ง่ายมาก”
นอกจากนี้ รายงานยังพบว่ามีคนจำนวนมากใช้เว็บเทรดในอินโดนีเซียเพื่อส่งเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญระดมทุนสนับสนุน ISIS ในซีเรีย
“เงินกว่า 517,000 เหรียญสหรัฐ ถูกส่งในปี 2022 โดยบุคคลที่ใช้เว็บเทรดในอินโดนีเซียไปยังที่อยู่กระเป๋าที่ถูกระบุโดย TRM Labs ว่าเป็นของแคมเปญระดมทุนสนับสนุน ISIS ในซีเรีย และเว็บเทรดในท้องถิ่นที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมของพวกเขา”
TRM อธิบายว่า แคมเปญระดมทุนอ้างว่าเงินดังกล่าวถูกใช้เพื่อสนับสนุนและ “ช่วยเหลือครอบครัว ISIS ที่ถูกคุมขังในค่ายซีเรีย”
“การโอนทั้งหมดทำโดยใช้ USDT บนเครือข่าย Tron โดยเพิ่มขึ้นทีละ 10,000 ดอลลาร์” TRM เขียน
อ้างอิง : cointelegraph
ภาพ blockchain.news
