อาชญากรรมใน Web3 กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบัน อาชญากรได้เลิกความนิยมใช้ Bitcoin เพื่อการฟอกเงินแล้ว โดยหันไปใช้ Stablecoin เป็นทางเลือกแทน ตามคำกล่าวของอดีตหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ crypto ของ Elliptic
Tara Annison ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากโลกอันมืดมนของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency ในระหว่างการนำเสนอในวันสุดท้ายของ EthCC ในปารีส โดยกล่าวถึงวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมหรือถูกใช้เพื่อฟอกเงิน
นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาชญากรรม Web3 จาก Elliptic, Chainalysis และ TRM Labs โดย Annison พูดในฐานะอดีตพนักงานของ Elliptic ที่เพิ่งลาออกจากบริษัท
Annison กล่าวว่า Bitcoin ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลทางเลือกสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการฟอกเงินอีกต่อไป เมื่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอลเติบโตเต็มที่ ด้วยการมาของ decentralized finance , บริการปกปิกธุรกรรมและ Stablecoins ทำให้เป็นช่องทางใหม่ ๆ สำหรับอาชญากร
อาชญากรได้เปลี่ยนไปใช้สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ เช่น เหรียญ USDC เนื่องจากการเข้าถึงที่ง่ายและความสามารถในการฟอกผ่าน DEX
อย่างไรก็ตาม บริษัทบริษัทอย่าง Circle ก็สามารถอายัดโทเค็น USDC ได้ก่อนที่อาชญากรจะสามารถ “ขายสินทรัพย์” เพื่อเข้าสู่เงิน fiat ผ่าน DEX หรือเว็บเทรดแบบรวมศูนย์
“สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือจำนวนบัญชี USDC และ USDT ที่ถูกขึ้นบัญชีดำเพิ่มขึ้น และสิ่งเหล่านี้คือเงินที่ถูกแช่แข็งซึ่งตอนนี้อาชญากรไม่สามารถเข้าถึงได้”
นอกจากนี้ อาชญากรก็กำลังหาวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นในการฟอกเงิน โดย Annison กล่าวว่ chain swapping และ asset swapping กำลังแพร่หลายเนื่องจากอาชญากรต้องการซ่อนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
“พวกเขามักใช้วิธีกระโดดข้ามไปยังเครือข่ายต่าง ๆ โดยใช้ DEX รวมถึงบริการ coin swap , บริการปกปิดธุรกรรม , การใช้บริดจ์ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วทั้งหมดก็เพื่อพยายามไม่ให้บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนจับทางได้”
การนำเสนอของ Annison เน้นย้ำถึงความเป็นจริงของกิจกรรมของอาชญากรรมในภาคส่วนนี้ ซึ่งยังต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้และต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
อ้างอิง : cointelegraph
ภาพ ngpf
