เจ้าของบริษัทแข่งม้าของออสเตรเลียกำลังถูกสอบสวนหลังจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหลอกลวงอย่าง OneCoin ในการขโมยเงิน 161 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานข่าวจาก Racing NSW ยืนยันว่ากำลังตรวจสอบ Phoenix Thoroughbreds ในขณะที่กลุ่มที่สอง Racing Victoria กำลังติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ
ข้อกล่าวหาต่อ Phoenix Thoroughbreds เกิดจากคำให้การของพยานที่ระบุว่า Amer Abdulaziz Salman เจ้าของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับ OneCoin และคาดว่าจะขโมยเงินไปกว่า 161 ล้านดอลลาร์
โฆษกของ Phoenix Thoroughbreds บอกกับ The Sydney Morning Herald ว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับทางการ “เราพร้อมจะดำเนินการตามกฎหมายตลอดเวลา และจะโต้แย้งข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดทั้งหมดอย่างจริงจัง”
OneCoin ซึ่งกลายเป็นโครงการ Ponzi มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ กำลังถูกดำเนินคดีผ่านทางศาล โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ Konstantin Ignatov น้องชายของผู้ก่อตั้ง OneCoin Ruja Ignatova, ตกลงที่จะเป็นพยานเพื่อต่อสู้คดีกับพี่สาวของเขา โดย Ignatov เป็นพยานที่ชี้ว่า Abdulaziz Salman เป็น “money cleaner” สำหรับ Mark Scott นักฟอกเงินของ OneCoin ขณะที่เมื่อเดือนที่แล้วมีการพบศพของอดีตแม่ทีม OneCoin สองคนในเม็กซิโก
อ้างอิง : LINK
