การฟอกเงิน บางครั้งเป็นสาเหตุของการเบี่ยงเบนของราคา Stablecoin ตามที่นักวิจัยด้านบล็อคเชน Bitrace ค้นพบในการตรวจสอบธุรกรรมกับ Tether (USDT) โดยผู้ฟอกเงินอาจซื้อขาย USDT ในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าตลาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ในรายงานฉบับแปลที่ Wu Blockchain ได้เผยแพร่บน Medium เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมระบุว่า Bitrace ได้สรุปสองสถานการณ์สำหรับการใช้ Stablecoins เพื่อการฟอกเงิน โดยแบ่งเป็น ในกรณี “ขาขึ้น” เหรียญ stablecoin จะถูกขายโดยผู้ไม่ประสงค์ดีให้กับผู้ฟอกเงินในราคาตลาด จากนั้นผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถซื้อเหรียญ stablecoin อื่น ๆ คืนได้ในราคาที่สูงเกินจริง โดยส่วนต่างจะนับเป็นสำหรับการฟอกเงิน
ธุรกรรม USDT ที่ผิดกฎหมาย อาจทำให้ราคาของ Stablecoin อยู่ที่ 8-10 หยวนจีน (RMB) ตามรายงานระบุ ซึ่งในขณะที่เขียนบทความ 7 RMB มีการซื้อขายอยู่ที่ 0.98 ดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนในการทำธุรกรรม “ขาลง” ที่ผิดกฎหมาย เหรียญ stablecoin จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ไม่มีมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน/Know Your Customer (AML/KYC) :
“แพลตฟอร์ม proxy payment บางแห่งยอมรับการฝากเงิน USDT และใช้เงิน fiat เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการชำระเงินบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมถึงการเติมเงินบนแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ , การชำระค่าสมาชิกสำหรับแพลตฟอร์มกองทุน , การให้ของขวัญบนแพลตฟอร์ม Live สด , การออกคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ , และแม้แต่การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน”
และเนื่องจากการตรวจสอบ AML/KYC ที่อ่อนแอ ผู้ขาย Stablecoin ในช่วง “ขาลง” จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าในการโดน “reverse freezing” ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการแช่แข็งบัญชีที่ได้รับ crypto ที่เชื่อมโยงกับคดีอาญา ซึ่งในกรณีเหล่านี้ USDT อาจขายพร้อมส่วนลด 0.05 ถึง 0.3 RMB
Bitrace ติดตาม USDT ที่โดนแช่แข็งโดย Tether และแพลตฟอร์ม OKX เพื่อเป็นภาพประกอบ โดยพบว่ากลุ่มอาชญากรระบุว่าได้ใช้ “แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง เช่น FTX และ Binance” รวมถึง OKX และโอนเหรียญ Stablecoin ไปยัง “แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์ , แพลตฟอร์มการชำระเงิน , และแม้แต่แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์”
รายงานตั้งข้อสังเกตว่า ทั้งในสถานการณ์ขาขึ้นและขาลง กลุ่มอาชญากรก็สามารถทำธุรกรรมทั้งหมดด้วย stablecoin และไม่ได้รับผลกระทบจากเงิน fiat
Bitrace ตั้งข้อสังเกตว่า Tether ได้ร่วมมือกับสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาบนแพลตฟอร์มของตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตามที่ Bitrace เผยแพร่รายงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ pymnts.com
