กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ออกรายงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อวันอังคาร โดยเป็นรายงานฉบับแรกจากรายงานที่ได้รับคำสั่งจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่สั่งการเมื่อวันที่ 9 มีนาคมว่า “ต้องสร้างความมั่นใจในการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ”
รายงานเรื่อง “How To Strengthen International Law Enforcement Cooperation For Detecting, Investigating and Prosecuting Criminal Inal Activity of Digital Assets” เขียนขึ้นโดยความร่วมมือของ Departments of State, Treasury and Homeland Security รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
“ประเทศต่าง ๆ มีระดับความสามารถที่แตกต่างกันในการจัดการกับกิจกรรมทางอาญา เนื่องจากความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การไม่เปิดเผยชื่อ และความสามารถในการโอนข้ามพรมแดนในทันที” รายงานกล่าว โดยระบุรายการการฟอกเงิน กิจกรรมแรนซัมแวร์ อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต การฉ้อโกง การโจรกรรม การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรท่ามกลางกิจกรรมทางอาญาที่เป็นปัญหา
การต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอ/การต่อสู้กับการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย (AML/CFT) ด้วยกรอบกฎหมายที่จำกัด และการขาดความเชี่ยวชาญในการเผชิญกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลายังเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีประสิทธิผลอีกด้วย
การแบ่งปันข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ แต่การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานของสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความพยายามระหว่างประเทศในการประสบความสำเร็จ รายงานระบุ และวิธีการของทางภาครัฐจะเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายโดยรวม ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ทำข้อตกลงกับองค์กรต่าง ๆ เช่น Financial Action Task Force (FATF) และ International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) เพื่อปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูล
“ต้องส่งเสริมให้พันธมิตรตรวจสอบและชั่งน้ำหนักความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและความมั่นคงของประเทศและผลกระทบของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลบางอย่างดำเนินการภายในพรมแดนของพวกเขา”
