กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ได้ออกรายงานที่อธิบายว่าตลาดศิลปะ non-fungible token (NFT) เหมาะสมกับแผนการฟอกเงินอย่างไร
กระทรวงการคลังเขียนว่า ในขณะที่ NFT เสนอ “โอกาสใหม่ ๆ สำหรับการสร้างสรรค์” และมีส่วนแบ่งเพียง 1.5 พันล้านดอลลาร์จากทั้งหมด 2 หมื่นล้านดอลล่าร์ ในตลาดศิลปะทั้งหมด แต่อาชญากรก็อาจใช้ NFT ในอาชญากรรมทางการเงินโดยใช้เงินทุนจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้ดูเหมือนการซื้องานศิลปะดิจิทัลนั้นถูกกฎหมาย
“ความสามารถในการถ่ายโอน NFT ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางและการข้ามพรมแดน ทำให้ศิลปะดิจิทัลอ่อนไหวต่อการแสวงหาประโยชน์จากผู้ที่ต้องการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายมูลค่าได้โดยไม่ก่อให้เกิดการกำกับดูแลด้านการเงินและกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น หรือค่าใช้จ่ายในการสืบสวนจากการขนส่งทางกายภาพ” กระทรวงการคลังเขียนไว้ในรายงานที่มีความยาว 35 หน้า
แต่แม้ว่า NFT อาจถูกนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน แต่บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis รายงานว่า จำนวนเงินทุนที่ผิดกฎหมายที่ถูกฟอกผ่าน NFT ยังคงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอาชญากรรมทางการเงินด้วยคริปโตทั้งหมด โดยมีกระเป๋าเงินคริปโตผิดกฎหมายทำการส่งเงินประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์ไปยังตลาด NFT ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 (ซึ่งเป็นจำนวนที่ใหญ่ที่สุดของทุก ๆ ไตรมาสในปี 2021 ) ในขณะที่มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลประมาณ 8.6 พันล้านดอลลาร์เพื่อฟอกเงินในปี 2021
