แพลตฟอร์มข้อมูลบนบล็อคเชน – Chainalysis – ประมาณการว่า มูลค่ารวมของ Crypto ที่ถูกฟอกในปี 2021 อยู่ที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าปี 2020 ถึง 30% โดยจากข้อมูลของบริษัทคาดว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างมากของสินทรัพย์ในปีที่ผ่านมา
ใน รายงานล่าสุด Chainalysis แจ้งว่าอาชญากรไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies มีเป้าหมายร่วมกันเพียงข้อเดียวคือ: ย้าย “เงินที่ได้มาไปยังบริการที่พวกเขาสามารถเก็บไว้ได้อย่างปลอดภัยจากทางการและแปลงเป็นเงินสดในที่สุด”
เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมในปี 2021 การดำเนินการที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin และ altcoins ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ในปี 2020 ผู้ไม่หวังดีได้ฟอกสินดิจิทัลมูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021
เกือบ 17% ของ 8.6 พันล้านดอลลาร์ ถูกโอนไปยังแอปพลิเคชัน Decentralized Finance ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2% ในปี 2020 โดยรายงานเสริมว่า mining pools , เว็บเทรดที่มีความเสี่ยงสูง , และบริการ mixers ยังเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในมูลค่าที่ได้รับจากที่อยู่ที่ผิดกฎหมาย
“เป็นการยากกว่าที่จะวัดว่าสกุลเงิน fiat ที่ได้มาจากอาชญากรรมนั้นมากน้อยเพียงใด เช่น การค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิม ถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำไปฟอก อย่างไรก็ตาม เราทราบดีอยู่แล้วว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น” บริษัทกล่าวสรุป
การโจรกรรมและการหลอกลวงยังคงเป็นอาชญากรรมประเภทหลักในปีที่ผ่านมา โดยกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมได้ส่งเงินเกือบครึ่งหนึ่งที่ถูกขโมยไปยังแอปพลิเคชัน DeFi ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 750 ล้านดอลลาร์
