การปราบปราม crypto ของจีนอาจขยายไปสู่ metaverse และ nonfungible token (NFT) ตามที่ผู้บริหารของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBoC) กล่าวโดยนัยเมื่อเร็ว ๆ นี้
Gou Wenjun ผู้อำนวยการหน่วยต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่ PBoC กล่าวในการประชุมสุดยอดความมั่นคงทางการเงินระดับประเทศ โดยได้ชี้ไปที่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมาของกระแสใหม่ของระบบนิเวศคริปโต เช่น NFT และ metaverse ซึ่งไม่ได้รับการควบคุม โดยเขาอ้างว่าแม้ว่าผู้คนจะใช้สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวเพื่อความเป็นส่วนตัวและความมั่งคั่ง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี
“นวัตกรรมที่รวดเร็วของโลก crypto ต้องการความต้องการที่สูงขึ้นในแง่ของการควบคุมความเสี่ยงและการกำกับดูแล” หัวหน้า AML กล่าว และเสริมว่าด้วยธรรมชาติของ crypto, NFT และไอเท็มจากโลกแห่งความจริงใน metaverse สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินได้
Gou ยังเสนอให้มีการ “ชี้แจงการแบ่งความรับผิดชอบในการกำกับดูแล , ปรับปรุงความโปร่งใสของสินทรัพย์ดิจิทัล , และสำรวจการใช้ Regulatory Sandbox (หรือ Supervisory Sandbox) เพื่อศึกษาและตัดสินสาระสำคัญและธรรมชาติของสินทรัพย์ดิจิทัล”
Gou กล่าวว่าจีนควรเสริมความแข็งแกร่งในการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินเกตเวย์ fiat-to-crypto ควรตรวจสอบผู้ส่งและผู้รับด้วยชื่อจริง ในขณะที่ก็ต้องปรับปรุงความสามารถในการระบุธุรกรรมที่น่าสงสัย
นอกจากนี้เค้ายังแนะนำให้มีการปรับปรุงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ และสร้างระบบติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบติดตามสถานการณ์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ , machine learning และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อระบุบัญชีที่ทำธุรกรรมกับ บัญชีที่กำลังถูกตรวจสอบ
Gou ยังแนะให้เปิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินทั่วโลก เพื่อจัดตั้งพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะยังคงส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและการร่วมมือสืบสวนสอบสวนร่วมกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินในต่างประเทศ 60 แห่ง” เขากล่าวเสริม
