เนื่องจากอุตสาหกรรม DeFi กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น การหลอกลวงจึงมีมากขึ้นเรื่อย ๆเช่นกัน และนี่คือ 6 วิธีในการหลีกเลี่ยงการเสียเงินให้กับสิ่งเหล่านั้น
ภาพด้านบนเป็นการแสดงให้เห็นถึงโครงการ DeFi ต่าง ๆ ที่เคยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และแสดงให้เห็นว่าแม้แต่โปรโตคอลที่น่าเชื่อถือที่สุดก็ยังถูกโจมตีได้
ด้วยเหตุนี้จึงมีบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนลงทุนในโครงการที่ใช้ DeFi ไม่ว่าจะเป็นใน Ethereum, Binance Smart Chain หรือ blockchain อื่น ๆ ก็ตาม
การหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุดที่ควรระวังคืออะไร?
ก่อนที่เราจะไปต่อ เรามาดูประเภทของการหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุดที่คุณควรระวังกันก่อน
การแฮ็กและการหาประโยชน์จากช่องโหว่ นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างไม่ต้องสงสัย พื้นที่ DeFi เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นสำหรับแฮ็กเกอร์ตัวยงที่กำลังมองหาช่องโหว่เล็ก ๆ ในโปรโตคอลต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เราได้เห็นตัวอย่างมากมายเช่นหนึ่งในการแฮ็กล่าสุดคือเว็บเทรด decentralized อย่าง DODO ที่ถูกขโมยไปกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์
Exit Scams สิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่ควรระวังเช่นกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโครงการหายตัวไปพร้อมกับเงินของนักลงทุน
การหลอกลวงเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในช่วงการลงทุนในรอบแรก ๆ ตัวอย่างเช่น โครงการอาจมีการขาย private sale ซึ่งนักลงทุนจะได้รับโทเค็นจำนวนมากก่อนที่โทเค็นจะเข้าสู่ตลาด ซึ่งสุดท้ายแล้วหลังจากได้เงินไป โครงการก็กลับไม่เคยไปถึงขั้นตอนนั้นเนื่องจากทีมงานได้หนีไปกับเงินที่พวกเขาได้รับจากนักลงทุนรายแรก ๆ ไปแล้ว
Rug Pulls สิ่งเหล่านี้สามารถจัดประเภทได้ว่าเป็นการหลอกลวงที่คล้ายกับ exit scams อย่างไรก็ตาม มันก็มีความแตกต่างกันตรงที่ทีมงานไม่ได้รับเงินจากผู้ใช้ลงทุนในรอบ presale แต่จะลิสต์โทเค็นใน decentralized exchange (เช่น Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap เป็นต้น) จากนั้นก็รอให้มีคนฝากเงินเข้ามาใน pool ของโทเค็นนั้น ๆ มากพอ ก่อนที่จะ ดึงเอาเงินที่ใช้เป็นสภาพคล่องใน pool นั้นออกไป
เราได้เห็นการ Rug Pulls จำนวนมากเกิดขึ้นใน Uniswap เมื่อปีที่แล้ว และในปีนี้และตอนนี้ PancakeSwap ซึ่งเป็น DEX ที่ใหญ่ที่สุดใน Binance Smart Chain ก็ได้กลายเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับนักต้มตุ๋นประเภทนี้ โดยตัวอย่างล่าสุดมาจากโปรเจ็กต์ที่ชื่อ TurtleDex ซึ่งทำรายได้ไปถึง 2.5 ล้านดอลลาร์ใน BNB จากการ Rug Pulls
6 วิธีในการหลีกเลี่ยงการลงทุนใน DeFi Scams
- ศึกษาทีมงานของโครงการ ก่อนที่คุณจะพิจารณาลงทุนในโครงการใด ๆ สิ่งแรกที่คุณต้องพิจารณาคือใครอยู่เบื้องหลังโครงการนี้ แน่นอนว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากสำหรับสิ่งนี้
ขั้นแรกหากคุณเห็นว่าโครงการที่มีหน้า “about us” ที่มีสมาชิกหลักในทีมดูไม่น่าเชื่อถือหรือให้โปรไฟล์ LinkedIn ปลอม ที่สร้างขึ้นเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน โดยไม่มีการเชื่อมต่อหรือประวัติก่อนหน้านี้ สิ่งนี้ควรถือเป็น red flag ที่สำคัญ คุณควรพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่อยู่เบื้องหลังโครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ – เช่น ก่อนหน้านั้นพวกเขาทำงานประเภทใด และเราสามารถยืนยันตัวตนพวกเค้าได้หรือไม่? พวกเขามีส่วนร่วมในโครงการก่อนหน้านี้หรือไม่? ซึ่งคุณควรมีคำตอบก่อนที่จะกระโดดเข้ามาและโยนเงินของคุณลงไป
พื้นที่ DeFi ส่วนใหญ่นักพัฒนามักไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งมีการถกเถียงกันในอุตสาหกรรม cryptocurrency ว่าสุดท้ายแล้วนี่เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าทีมจะไม่เปิดเผยตัวตน แต่ก็ยังมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่คุณสามารถทำได้และต้องทำการวิจัยที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าร่วมช่องทาง community ของพวกเขาใน Telegram และเริ่มถามคำถาม หากคุณเห็นว่าพวกเขาเริ่มตอบด้วยคำตอบที่น่าสงสัย โดยทั่วไปเช่น “ข้อมูล (ที่คุณถาม) จะเปิดเผยหลังจากการขายโทเค็น” หรือพวกเขาเริ่มแสดงท่าทีก้าวร้าว แน่นอนว่าคุณอาจพลาดผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น 9 เท่า 10 คุณ แต่มันจะเป็นความสี่ยงโดยไม่จำเป็น ซึ่งไม่คุ้มกับเวลาหรือเงินลงทุนของคุณ
- Advisors และกองทุนที่เป็นที่รู้จัก – ช่วยลดความเสี่ยงให้น้อยลงได้ สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งคือรายชื่อที่ปรึกษาและนักลงทุนในรอบแรก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโครงการที่มีที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าและเช่นเดียวกันกับนักลงทุน
หากโครงการไม่เปิดเผยรายชื่อนักลงทุนรายแรกและไม่ได้ให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาของโครงการ สิ่งนี้อาจเป็น red flag และแน่นอนสิ่งนี้จะมาควบคู่ไปกับทีมงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนโดยสิ้นเชิง
โปรดทราบว่าแม้ว่าโปรโตคอล DeFi ทุกตัวอาจถูกแฮ็กได้ อย่างไรก็ตาม หากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากนักลงทุนที่เชื่อถือได้และทีมงานที่เหมาะสมและมีชื่อเสียง โอกาสในการคืนเงินให้กับผู้ใช้หรือดำเนินการอื่น ๆ เพื่อชดเชยความสูญเสียของพวกเขาจะสูงกว่ามาก
- Research ผลิตภัณฑ์ การลงทุนในโครงการ DeFi ควรเป็นเช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ นั่นคือคุณต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์และพิจารณาว่าคุณเห็นเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานได้จริงหรือไม่
นอกจากนี้คุณควรดูเนื้อหาโดยรวมที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้ให้จนถึงตอนนี้ ซึ่งหากคุณเห็นเฉพาะเว็บไซต์พื้นฐานที่เขียนโค้ดบน WordPress ภายในไม่กี่ชั่วโมงโดยมีเพียง whitepaper 1 หน้า และไม่มีแผนงานที่ชัดเจนให้หันหลังกลับออกไปทันที
เนื่องจากใครก็ตามที่ต้องการการลงทุนอย่างจริงจัง ควรมีการเตรียมพร้อมอย่างมืออาชีพ โดยการอธิบายถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ความท้าทายของตลาด และวิธีที่พวกเขาวางแผนที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้
- มีการเปิดเผย Smart Contract ต่อสาธารณะหรือไม่ ทุกโครงการที่เป็น DeFi จะมาพร้อมกับ smart contract คุณควรตรวจสอบว่าทีมได้เผยแพร่ smart contract ต่อสาธารณะหรือไม่ สิ่งนี้ช่วยให้คุณ (หรือผู้เชี่ยวชาญ) ตรวจสอบความถูกต้องรวมทั้งสำรวจช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและโอกาสในการโจมตี
อย่างไรก็ตาม มันก็มีประเด็นที่ทีมงานอาจจะไม่ต้องการเปิดเผย smart contract ของตนต่อสาธารณะ หรือเก็บไว้เป็นส่วนตัวเท่านั้น แต่ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังได้รับการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ มีชื่อเสียง และเชื่อถือได้ พร้อมประวัติที่พิสูจน์แล้ว
หากคุณเห็นว่าทีมไม่เปิดเผยตัวตนโดยสิ้นเชิง ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาดูน่าสงสัย และ smart contract ของพวกเขาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะคุณควรเดินออกไป
- มองหาการ Audit Smart Contract นี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ขอย้ำ อย่าลงทุนในโครงการที่ยังไม่ได้รับการ Audit Smart Contract ยกเว้นว่าคุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีความเข้าใจใน Solidity และภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียนโค้ด Smart Contract และสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวคุณเอง
อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นคนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจเมื่อพูดถึงการ coding ที่ซับซ้อน คุณต้องไว้วางใจการทำงานของผู้เชี่ยวชาญที่มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรมเช่น auditors และ บริษัท audit
หากหน่วยงาน audit ที่เชื่อถือได้พิจารณาแล้วว่า code นั้นไม่มีช่องโหว่ คุณก็อาจใช้เป็นเหตุผลว่าควรจะลงทุนได้ แต่ถ้ายังก็ไม่ควรเพราะอาจไม่คุ้มเสี่ยง
- การกระจายโทเค็นและ Market Cap เริ่มต้น ก่อนที่จะลงทุนในโครงการ DeFi ที่ตั้งขึ้นใหม่ โปรดตรวจสอบว่ามีการแจกจ่ายโทเค็นอย่างไร
หากคุณเห็นว่าทีมที่อยู่เบื้องหลังจะยังคงครอบครองโทเค็นจำนวนมากในระบบอยู่ สิ่งนี้ควรเป็นข้อควรระวัง หรือหากไม่มีการพูดถึงการกระจายโทเค็น คุณควรพิจารณาข้ามไปเลย
นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบระยะเวลาการล็อคโทเค็นด้วย หากไม่มีและโทเค็นทั้งหมดถูกปลดล็อคในระหว่างกิจกรรมการสร้างโทเค็น คุณควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของกลโกง exit scam เนื่องจากจะไม่มีอะไรหยุดทีมจากการเททิ้งเหรียญในตลาดได้
นี่คือเหตุผลว่าทำไมโครงการที่มีชื่อเสียงจึงมีตารางการให้สิทธิที่แตกต่างกัน โดยที่ทีมงานตลอดจนนักลงทุน seed และนักลงทุน private มีการปลดล็อกโทเค็นเป็นระยะ และไม่ใช่ทั้งหมดในคราวเดียว
ในแง่ของ market cap เริ่มต้น – โครงการที่มีการประเมิน market cap เริ่มต้นน้อยกว่า ก็มีโอกาสมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แน่นอนว่ายิ่ง Market Cap ใหญ่เท่าไหร่ โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนก็อาจจะยิ่งน้อยลงเท่านั้น ในปี 2021 โครงการที่มี market cap ต่ำกว่า 50 ล้านดอลลาร์อาจถือได้ว่าสมเหตุสมผล
- สิ่งสุดท้าย ที่คุณควรระวังเมื่อลงทุนในโครงการDeFi คือควรตรวจสอบทั้งหมดข้างต้นร่วมด้วย ซึ่งตราบเท่าที่คุณได้ทำการวิจัยทั้งหมดและพิจารณาแล้วว่าคุณสามารถลงทุนในโครงการดังกล่าวได้โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับการหลอกลวง
อ้างอิง : LINK
