Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา ถูกนักลงทุน OneCoin ฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย โดยกล่าวหาว่า “เมิน” และเป็นแหล่ง “ฟอกเงิน” มูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์ตามเอกสารของศาลที่เผยแพร่โดย CoinDesk
โจทก์ซึ่งร่วมกันลงทุนประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ใน OneCoin กล่าวว่า BNY Mellon มีการประมวลผลการชำระเงินสำหรับ OneCoin ในเดือนพฤษภาคม 2016 และเนื่องจากมันเป็น “โครงการ Ponzi / แชร์ลูกโซ่” ที่เป็นไปได้ในการสอบสวนภายในเมื่อเดือนธันวาคม แต่กลับไม่ได้ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) ต่อ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2017
“ด้วยเหตุนี้จึงถือว่า BNY Mellon มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินทางอาญาของ OneCoin” เอกสารดังกล่าวระบุ
David Silver ผู้ก่อตั้ง Silver Miller บริษัทกฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาชั้นนำกล่าวว่าไฟล์เอกสารลับที่หลุดมาจาก FinCEN แสดงให้เห็นว่า BNY Mellon สามารถดำเนินการได้แต่กลับเพิกเฉย “ข้อกล่าวหาในคดีนี้เปิดเผยข้อมูลที่ Bank of New York รู้เกี่ยวกับลักษณะที่น่าสงสัยอย่างยิ่งของธุรกรรม OneCoin เหล่านั้น แต่กลับไม่ดำเนินการ” เขากล่าว
