การพนันและคาสิโนที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้มีเงินไหลออกผ่านทาง Crypto กว่าล้านล้านหยวนต่อปี (ราว 146.5 พันล้านดอลลาร์)จากประเทศจีน นาย Liao Jinrong ผู้อำนวยการใหญ่ของฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนกล่าว
เขากล่าวว่า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการพนันและคาสิโนในต่างประเทศ รวบรวมเงินจากนักพนันโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ทำให้การตรวจสอบกิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องท้าทายสำหรับเจ้าหน้าที่
Liao ยังกล่าวว่า การไหลออกอย่างผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลดังกล่าวสามารถทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจีนได้ และกล่าวว่าหาก “แก๊ง” ที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนและการพนันที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลจะสมคบกับ “ประเทศมหาอำนาจ” ก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงิน
ผู้ให้บริการการชำระเงิน , third-party institutions , merchants และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เงินไหลออกจากจีนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้ Liao ยังระบุว่ามีความยากลำบากในการติดตามการไหลเวียนของเงินทุนไปยังแพลตฟอร์มการพนันและคาสิโนในต่างประเทศ เนื่องจากความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการชำระเงินและองค์กรอาชญากรรม
Liao กล่าวว่ารัฐบาลได้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีชำระเงินใน non-financial institutions และใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการระบุธุรกรรมที่ผิดปกติและทำให้ผู้ถือบัญชีต้องใช้ชื่อจริง ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยให้จีนระงับการไหลเวียนของเงินทุนไปยังแพลตฟอร์มการพนันและคาสิโนที่ผิดกฎหมายในต่างประเทศ
อ้างอิง : LINK
