สถาบันการเงินทั่วโลกมีการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับ crypto ทั้งสิ้น 134,500 รายการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น ตามรายงานที่เผยแพร่โดย CipherTrace
รายงานระบุว่า Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN ) ได้เห็นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยจากสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ได้เผยแพร่คำแนะนำในเดือนพฤษภาคม 2019 เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Convertible Virtual Currency (CVC)
อย่างไรก็ตาม CipherTrace ยืนยันว่าสถาบันการเงินหลายแห่งได้พัฒนาระบบ “home-grown ” ที่ไม่เพียงพอสำหรับการระบุบัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งใช้เพียงรายชื่อของเว็บเทรดคริปโตและ virtual asset service provider (VASP) เพื่อติดตามสถานะการโอนที่เชื่อมโยงกับ cryptocurrency
กลยุทธ์นี้ “ส่งผลให้เกิดผลที่ผิดพลาดจำนวนมาก และมีกระแสเงินทุนจำนวนมากที่ไม่สามารถค้นพบได้”
ระบบทั่วไปอาจพลาดมากถึง 70% หรือมากกว่านั้น และมากถึง 90% ของปริมาณธุรกรรมจริง
รายงานระบุว่าสถาบันการเงินเพียงไม่กี่แห่ง ที่มีการคัดกรองเว็บเทรดที่อยู่นอก 100 อันดับแรก รวมถึงเว็บเทรดจำนวนมากที่ยังดำเนินการภายใต้ชื่อธุรกิจที่แตกต่างจากแบรนด์ของตน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องเพิ่มเติมในการใช้ name-matching เพื่อติดตามสถานะธุรกรรม crypto
CipherTrace สนับสนุนให้ธนาคารใช้ระบบการตรวจสอบที่พยายามติดตามบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บเทรดคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์และเครื่อง virtual currency kiosks ขนาดเล็กและอื่น ๆ เพื่อติดตามสถานะกิจกรรมที่น่าสงสัย
อ้างอิง : LINK
