แผนกกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงิน (FCC) ของ Binance ได้ร่วมมือกับสำนักงานสืบสวนกระทรวงยุติธรรมของไต้หวันและสำนักงานอัยการเขตไทเป เพื่อจัดการกับคดีฟอกเงินขนาดใหญ่ โดยได้ร่วมแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (6.2 ล้านดอลลาร์)
ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการ ระบุว่า นักต้มตุ๋นได้ใช้เอกสารการโอนเงินปลอม , ข้อมูลระบุตัวตนปลอม , และจัดการบันทึกการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ตามข้อมูลของ Binance การดำเนินการดังกล่าวพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งรวมถึง “บันทึกการสนทนาของลูกค้าปลอม […] และข้อมูลการยืนยันตัวตนปลอม”
ด้วยความพยายามร่วมมือกับ Binance ทางด้าน Lo Wei-yuan อัยการในสำนักงานอัยการเขตไทเป ได้เก็บภาพรวมของการต้องสงสัยของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 9 รายในข้อหากระทำความผิด ซึ่งรวมถึงการฟอกเงิน การฉ้อโกง และขบวนการอาชญากรรม
“เมื่อได้รับคำขอ ทาง Binance ก็ได้จัดการประชุมออนไลน์ข้ามพรมแดนกับเจ้าหน้าที่สืบสวนและอัยการเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำงานร่วมกัน”
Binance ได้ใช้มาตรการและความพยายามที่เหนือกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกอย่างแข็งขัน ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการฝึกอบรมครั้งแรกของอุตสาหกรรมสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นความพยายามในการประสานงานทั่วโลกเพื่อช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตรวจจับอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ และช่วยในการดำเนินคดีกับผู้ไม่หวังดี
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ coinengineer.io/
