เจ้าหน้าที่ดัตช์จับกุมชายคนหนึ่งที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงของแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ของ ZKasino พร้อมยึดเงินกว่า 448 ล้านบาท
สำนักงานข้อมูลทางการเงินและการสอบสวน (FIOD) ได้จับกุมชายวัย 26 ปีรายนี้เมื่อวันที่ 29 เมษายน ในข้อหาฉ้อโกง , ยักยอกเงิน , และฟอกเงิน
ทางการเนเธอร์แลนด์ยึดเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 11.4 ล้านยูโร (12.2 ล้านดอลลาร์) , อสังหาริมทรัพย์ , และรถยนต์หรูหราตามรายงานของ FIOD เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
ข่าวนี้เป็นการจับกุมครั้งแรกในคดีฉ้อโกงของ ZKasino ซึ่งนักลงทุนสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลไปอย่างน้อย 33 ล้านดอลลาร์ หลังจากแพลตฟอร์มสัญญากับผู้ใช้ว่าจะได้เงินลงทุนคืนภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม smart contract ก็ชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่เคยตั้งใจที่จะคืนเงิน ตามที่ทางการเนเธอร์แลนด์ระบุ
ZKasino : จากการลงทุนสู่การเลิกหลอกลวง
ZKasino นำเสนอตัวเองเป็นครั้งแรกในฐานะแพลตฟอร์มบนบล็อกเชน โดยดึงดูดเงินฝากจากนักลงทุน โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวเปิดใช้งานจริงเมื่อวันที่ 20 เมษายน โดยดึงดูดเงินได้มากกว่า 10,515 Ether จากนักลงทุนกว่า 10,000 ราย
ต่อมา ความกังวลของนักลงทุนทวีความรุนแรงมากขึ้นในวันที่ 20 เมษายน หลังจากมีการทำธุรกรรมที่แสดงให้เห็นว่า ZKasino ย้าย 10,515 ETH ทั้งหมดไปยังโปรโตคอล Lido
นอกจากนี้ยังมีคนสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำบนเว็บไซต์ โดยได้ลบข้อความที่ระบุว่า ETH “จะถูกส่งคืน” ออกไป
ZKasino อ้างว่าได้ปิดรอบการลงทุน Series A ด้วยการประเมินมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากการเว็บเทรด MEXC และบริษัทร่วมทุน Big Brain Holdings และอื่นๆ อีกมากมาย
Big Brain Holdings ออกมาชี้แจงในภายหลังว่าไม่ได้ลงทุนใน ZKasino “ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการฉ้อโกง” แม้ว่าจะได้รับข้อเสนอการกระจายโทเค็นตามสัดส่วนจากแพลตฟอร์มก็ตาม
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ gamblingclub.be/en/
