รายงานที่เผยแพร่โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้เตือนว่า มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลในทางที่ผิดในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Crypto กำลังถูกรวมเข้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุด เนื่องจากองค์กรอาชญากรรมสร้างความท้าทายใหม่ที่ซับซ้อนสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย
คาสิโนผิดกฎหมายและ romance scams มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตามรายงานระบุ
“ความก้าวหน้าล่าสุดของแชทบอท AI , เทคโนโลยี Deepfake , และระบบ automation ได้ก่อให้เกิดแผนการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนและสร้างความเสียหายมากขึ้น รวมถึงก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อบุคคลและอุตสาหกรรมการธนาคารที่เป็นทางการ”
อีกเทคนิคหนึ่งที่อาชญากรใช้คือการค้นหา “การพนันที่ผิดกฎหมาย” และการหลอกลวงในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธอิสระ โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะทางได้เกิดขึ้นรอบๆ คาสิโน ซึ่งผู้ให้บริการมีการแอบทำมากกว่าแค่การจัดหาการเดินทางและที่พัก
“ผู้ประกอบการเหล่านี้มีการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่เหมือนธนาคารระหว่างประเทศ โดยให้บริการทางการเงินใต้ดินที่หลากหลาย รวมถึงการออกเครดิต , การแลกเปลี่ยนสกุลเงินและการชำระเงินและการชำระหนี้หลายสกุลเงิน , การโอนเงิน , และกลไกการติดตามหนี้นอกระบบที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยกลุ่มอาชญากร”
รายงานระบุว่าการใช้ Tether บนบล็อกเชนของ Tron ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาผู้ไม่หวังดีทางการเงินในภูมิภาคนี้ เนื่องจากความเสถียร , ใช้งานง่าย , ไม่เปิดเผยตัวตนและค่าธรรมเนียมต่ำ
เว็บเทรด crypto ในท้องถิ่นก็อาจมีบทบาทในการฟอกเงินเช่นกันผ่าน “ช่องว่างขนาดใหญ่ในการระบุแหล่งที่มาของอาชญากรรมบน blockchain , ความแพร่หลายของ wash trading ซึ่งทำให้ปริมาณธุรกรรม crypto สูงขึ้น”
รายงานดังกล่าว มีการทำข้อเสนอแนะจำนวนมากเพื่อปรับปรุงความตระหนักรู้และนโยบายในการต่อสู้กับความไร้กฎหมายทางการเงินของภูมิภาคนี้
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ grafa.com
