มีรายงานว่า อัยการสูงสุดของจีนได้เปิดเผยรายละเอียดเบื้องหลังโทษจำคุก 7 ปีที่มอบให้กับ Zhao Dong ผู้ก่อตั้ง RenrenBit ซึ่งเป็นบริการ OTC Crypto ที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขาย crypto และสกุลเงินท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม หน่วยงานดำเนินคดีทางกฎหมายของจีนเปิดเผยว่า Zhao ซึ่งมีชื่อเล่นว่า “OTC King” ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานดำเนินธุรกิจ crypto และเข้าร่วมในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่มีใบอนุญาต และการเคลื่อนไหวดังกล่าวเน้นย้ำถึงการปราบปราม crypto อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงผิดกฎหมายในประเทศ
เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยการสอบสวนที่ซับซ้อน โดยมีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน และมุ่งเน้นไปที่บัญชีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา โดยเจ้าหน้าที่ใช้บันทึกทางธนาคาร , บันทึกการสื่อสาร , คำสารภาพ , และคำให้การของพยาน เพื่อดำเนินคดีกับ Zhao Dong และพรรคพวกของเขา
Zhao และพรรคพวกของเขาโต้แย้งว่าการกระทำของพวกเขาไม่ถือเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และกล่าวว่าการกระทำของพวกเขาเป็นธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและไม่ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัยการได้แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ Zhao และบันทึกการสนทนาของกลุ่มของเขาซึ่งยืนยันว่าเงินที่ Zhao ได้รับนั้นมาจากชาวต่างชาติ
“จำเลยทุกคนยอมรับว่า Zhao และคนอื่น ๆ ในดูไบเก็บเงินเดอร์แฮม เป็นเงินสด และจ่าย RMB ให้กับอีกฝ่าย และยังซื้อ Tether ด้วยเดอร์แฮม และปล่อยให้แก๊งค์ของเค้าในประเทศขายมันคืนเป็น RMB อย่างผิดกฎหมาย”
ในท้ายที่สุด ศาลได้ตัดสินจำคุก Zhao เป็นเวลา 7 ปี และปรับเป็นเงิน 2.3 ล้านหยวนจีน (325,000 ดอลลาร์)
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ miamicrypto.com
