CoinList ซึ่งเป็นบริษัทเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์ (41 ล้านบาท) กับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง หลังจากโดนกล่าวหาว่าบริษัทอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
ในประกาศวันที่ 13 ธันวาคม OFAC กล่าวว่า CoinList ได้มีการประมวลผลธุรกรรม 989 รายการสำหรับผู้ใช้ในไครเมีย — ซึ่งเป็นคาบสมุทรที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนในปัจจุบัน และโดนยึดครองโดยรัสเซีย — ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ถึงพฤษภาคม 2022 โดย OFAC กล่าวว่าการละเมิดการคว่ำบาตรที่ชัดเจนนั้น “ไม่ร้ายแรง”
“ขั้นตอนการคัดกรองของ CoinList ล้มเหลวในการกรองผู้ใช้ที่แสดงตนว่าอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ถูกคว่ำบาตร” OFAC กล่าว “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CoinList เปิดบัญชี 89 บัญชีให้กับลูกค้า ซึ่งเกือบทั้งหมดระบุว่า ‘รัสเซีย’ เป็นประเทศที่พำนักของพวกเขา แต่ทุกคนให้ที่อยู่ในไครเมียเมื่อเปิดบัญชี”
OFAC กล่าวว่า CoinList “รู้หรือมีเหตุผลที่จะรู้” ธุรกรรมดังกล่าวว่าน่าจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในไครเมีย ซึ่งเป็นการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา และปริมาณธุรกรรมที่เห็นได้ชัดว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรคิดเป็น “เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก” ของปริมาณรวมของตลาด
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ cryptoslate.com
