Siika Mileva โฆษกของหัวหน้าอัยการของบัลแกเรีย ปฏิเสธว่า “แรงจูงใจทางการเมือง” อยู่เบื้องหลังการสอบสวน Nexo บริษัทให้กู้ยืมคริปโต ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น โดยความเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาว่าการสืบสวนมีความเกี่ยวข้องกับการบริจาคทางการเมืองของบริษัท
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. อัยการ , เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ได้เข้าตรวจค้นสำนักงานของบริษัท Nexo ในเมืองโซเฟีย เมืองหลวงของบัลแกเรีย โดยปฏิบัติการดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่แผนการฟอกเงินขนาดใหญ่ รวมถึงการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศของรัสเซีย
ภายในเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมงหลังจากสำนักงานของ Nexo ถูกบุกค้น บุคคล 4 คนก็ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน , อาชญากรรมทางภาษี , การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ , และการบริการด้านธนาคารที่ไม่มีใบอนุญาต โดยบุคคลสองคนได้รับการประกันตัวมูลค่าเกือบ 550,000 ดอลลาร์ อีกสองคนยังไม่ถูกพบในบัลแกเรียและได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลที่ต้องการตัวในระดับสากล และไม่ชัดเจนว่าบุคคลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทคริปโตหรือไม่
จากข้อมูลของ Mileva ธุรกรรมที่ดำเนินการโดย Nexo มีมูลค่าถึง 94 พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลาห้าปี ซึ่งทางด้าน Nexo ร้องเรียนเกี่ยวกับการจู่โจมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และกล่าวว่ากำลังเตรียมฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการตรวจค้นของตำรวจอย่างกระทันหัน
บริษัทระบุว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้แสดงหมายค้นเป็นเวลาหลายชั่วโมง ในขณะที่ผู้ตรวจสอบไม่เคยแสดงตัวต่อพนักงานของ Nexo
