Nexo บริษัทให้กู้ cryptocurrency ที่มีปัญหา กำลังเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยมีรายงานว่าสำนักงานของตนถูกบุกค้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนระหว่างประเทศ
อัยการ ผู้สืบสวน และตัวแทนต่างชาติกลุ่มหนึ่ง เข้าตรวจค้นสำนักงานของบริษัทในเมืองหลวงโซเฟียของบัลแกเรีย ตามที่สำนักข่าวท้องถิ่น Standart รายงานเมื่อวันที่ 12 มกราคม
ปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อน โดยมุ่งเป้าไปที่โครงการอาชญากรทางการเงินขนาดใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศต่อรัสเซีย โดยรายงานดังกล่าวอ้างแหล่งข่าวจาก Bulgarian National Television โดยอ้างว่า Nexo อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว
โทรทัศน์แห่งชาติบัลแกเรียยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของ Nexo กับรัฐบาลบัลแกเรีย โดยระบุว่า Nexo ก่อตั้งร่วมกันโดย Antoni Trenchev อดีตสมาชิกรัฐสภาและ Georgi Shulev บุตรชายของอดีตรองนายกรัฐมนตรี Lydia Shuleva
ด้าน Nexo ก็โพส Twitter เพื่อรับรองต่อประชาชนว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ Crypto ทั่วโลก และได้บังคับใช้นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและ Know Your Customer (KYC) อย่างเข้มงวด
Nexo ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิตอล และยังอนุญาตให้ผู้ใช้ stake และยืมเงินจากสกุลเงินดิจิตอล โดยบริษัทพบปัญหาครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี 2022 และในที่สุด Nexo ก็ตัดสินใจค่อยๆ ยุติการดำเนินงานในสหรัฐฯ หลังจากไม่สามารถเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นได้
