มีรายงานว่า Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX มีการถอนเงิน cryptocurrency จำนวนมากไม่นานหลังจากได้รับการประกันตัว ตามที่ข้อมูล on-chain ชี้ให้เห็น
SBF ได้โอนเงิน 684,000 ดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลไปยังเว็บเทรดในเซเชลส์ ในขณะที่ถูกกักบริเวณ ตามการสืบสวนโดย BowTiedIguana
BowTiedIguana นักวิเคราะห์การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ได้โพส Twitter เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม เพื่อรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมของกระเป๋าเงินที่คลุมเครือซึ่งเชื่อว่าเชื่อมโยงกับ SBF โดยชี้ให้เห็นว่าอดีต CEO ของ FTX อาจละเมิดเงื่อนไขการปล่อยตัวที่จะไม่ใช้จ่ายเกิน 1,000 ดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
ภายในไม่กี่ชั่วโมง กระเปฺาเงินเลขที่ 0x7386d…… ได้รับเงินรวมมูลค่า 367,000 ดอลลาร์จากที่อยู่ 32 แห่งที่ระบุว่าเป็นกระเป๋าเงิน Alameda Research และอีก 322,000 ดอลลาร์มาจากกระเป๋าเงินอื่น ๆ โดยเงินทั้งหมดถูกส่งไปยังเว็บเทรด crypto ในเซเชลส์ และ RenBridge ตามรายงานของนักวิเคราะห์ DeFi
นอกจากนี้ กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ SBF ที่ขึ้นต้นด้วย 0x64e9B ได้ส่ง Tether จำนวน 200,000 Tether ( USDT ) สามรายการไปยังเว็บเทรด FixedFloat
“หลักฐานบนเครือข่ายนี้จะคงอยู่อย่างถาวรและเป็นหลักฐานสำหรับการบังคับใช้กฎหมายและศาล” BowTiedIguana กล่าว และเรียกร้องให้ทนายความจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาให้พิจารณาในประเด็นนี้ทันที
