สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก มีการตรวจสอบ FTX หลายเดือนก่อนที่เว็บเทรด crypto จะยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลาย ตามที่ Bloomberg รายงาน
อัยการกำลังตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย Bank Secrecy Act โดย Bloomberg รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งการสอบสวนมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์ม cryptocurrency กับสหรัฐและหน่วยงาน offshore รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่ในบาฮามาสของ Sam Bankman-Fried ซึ่งดำเนินการ FTX US ด้วย
ขณะนี้ FTX กำลังเผชิญกับการสอบสวนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ CFTC และกระทรวงยุติธรรม
คณะกรรมการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรยังกล่าวว่าจะมีการ hearing เกี่ยวกับการระเบิดของ FTX และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้าง ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้
