เจ้าหน้าที่ศุลกากรของเกาหลีใต้ รายงานว่า ได้จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายจำนวน 16 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์
ตามรายงานของสำนักข่าว Newsis ของเกาหลีใต้เมื่อวันอังคาร ระบุว่า หน่วยงานศุลกากรของประเทศวางแผนที่จะดำเนินคดีกับบุคคลนิรนาม 2 คนที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และกำหนดโทษปรับ 7 คนที่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อ และดำเนินการสอบสวนอีก 7 คนที่เหลือ โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ การสอบสวนของกรมศุลกากรของเกาหลีรายงานว่า พบว่ามีมากกว่า 2.7 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่ ที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมกับการแลกเปลี่ยนคริปโตในประเทศและต่างประเทศ
มากกว่า 380 พันล้านวอน หรือ 283 ล้านดอลลาร์ – ของธุรกรรมที่รายงานได้รับการอำนวยความสะดวกผ่านการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตามรายงาน บุคคลสองคนได้ละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเกาหลี – โดยกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2017 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม crypto ต้องได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากคณะกรรมการบริการทางการเงิน
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ ได้ปราบปรามผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล 16 รายในประเทศ รวมถึง KuCoin , Poloniex และ Phhemex โดยหน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าเว็บเทรดเหล่านี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจโดยไม่ได้ลงทะเบียน และกล่าวว่าอาจมีค่าปรับและจำคุกตามมา
หลังจากประกาศจากคณะกรรมการบริการทางการเงินของประเทศในเดือนกรกฎาคม บริษัทคริปโตในเกาหลีใต้จะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 24 กันยายน มิฉะนั้นอาจถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษทางการเงิน
