กิจกรรมการใช้ Crypto ที่ผิดกฎหมายในปี 2021 และไตรมาสแรกของปี 2022 ได้ลดลงจากกิจกรรมการใช้ Crypto โดยรวม ตามรายงานของ CipherTrace
อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลถูกวิจารณ์มาช้านานว่าเป็นที่หลบภัยสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม CipherTrace ประมาณการว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายอยู่ระหว่าง 0.62% ถึง 0.65% ของกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในปี 2020 ขณะที่บริษัทรายงานว่าขณะนี้ได้ลดลงเหลือระหว่าง 0.10% ถึง 0.15% ของกิจกรรมโดยรวมในปี 2021
ในรายงาน Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน CipherTrace ระบุว่าการแฮ็ก DeFi สิบอันดับแรกในปี 2021 และไตรมาส 1 ปี 2022 มีผู้โจมตีสุทธิ 2.4 พันล้านดอลลาร์
โดยกว่าครึ่งของตัวเลขนั้นมาจากเพียงสองเหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดคือช่วงปลายเดือนมีนาคม 2022 จาก Ronin Network มูลค่าประมาณ 650 ล้านดอลลาร์ และการแฮ็กเครือข่าย Poly Network มูลค่า 610 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2021 ซึ่งส่วนใหญ่ถูกส่งกลับโดยแฮ็กเกอร์นิรนาม
ภายในระยะเวลาเดียวกัน การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในภาคของการธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย 80 สถาบันถูกปรับในปี 2021 เพิ่มขึ้นจาก 24 ในปี 2020 ตามข้อมูลของ Kyckr
CipherTrace กล่าวว่าการเติบโตของตลาด crypto ยังนำมาซึ่งการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลของโลก ซึ่งกำลัง “เริ่มดำเนินการอย่างเด็ดขาด”
