Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อ้างว่าเป็นสื่อกลางในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย

Binance เว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณ ได้โต้แย้งข้อกล่าวหาที่อ้างว่าเป็นสื่อกลางในการฟอกเงินอย่างน้อย 2.35 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย

หลังมีรายงานของ Reuters ที่อ้างว่า Binance กลายเป็น “ศูนย์กลางสำหรับแฮ็กเกอร์ ผู้ฉ้อโกง และผู้ค้ายาเสพติด” โดยมีการเชื่อมโยงไปยังตลาดมืด Hydra ในรัสเซีย

Matthew Price ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสืบสวนของ Binance ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สืบสวนของ Hydra เมื่อเขาทำงานในการสืบสวนอาชญากรรมของ IRS บอกกับ CoinDesk ว่า “สิ่งที่ผมคิดว่าบิดเบือนมากในรายงานฉบับนี้คือทุกเว็บเทรดก็มีความเสี่ยงต่อตลาดมืด”

Tigran Gambaryan หัวหน้าหน่วยข่าวกรองระดับโลกของเว็บเทรด ซึ่งทำงานในหน่วยอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ IRS กล่าวเสริมว่า : “นี่มันแทบห่างไกลจากข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิง”

“ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้ถูกละเลยโดยสิ้นเชิง คุณไม่สามารถควบคุมเงินฝากได้ คุณสามารถควบคุมสิ่งที่คุณทำได้หลังจากนั้นเท่านั้น” Gambaryan กล่าวเสริม

Price และ Gambaryan กล่าวว่า Binance มีกระบวนการที่เข้มงวดในการจัดการกับการฉ้อโกง ตลาดมืด และการหลอกลวงโดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์บล็อคเชนที่จัดทำโดย Chainalysis และ Elliptic

“เรามีระบบอยู่แล้ว เรามีการให้คะแนนความเสี่ยงสำหรับทุกสิ่งที่คุณคิด เรามีแท็กภายในโดยอิงตามเครื่องมือของเรา จากนั้นเราจะสามารถตรวจสอบหลังการทำธุรกรรมด้วย Chainalysis” Gambaryan ตั้งข้อสังเกต

อ้างอิง : LINK
ภาพ LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

FREEDOM CARD | บัตรวีซ่าให้อิสระในการเติมเงินทุกที่ทุกเวลา

Crypto Coffee

Cryptomind Research Talk

CryptOmakase

ข่าวต่อไป