Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน ตีพิมพ์รายงานฉบับใหม่ซึ่งเน้นที่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นบนบล็อคเชน โดยสังเกตว่าโปรโตคอล DeFi เป็นเป้าหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของแฮ็กเกอร์ และมีแนวโน้มว่าการฟอกเงินในพื้นที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา
DeFi เป็นเป้าหมายหลักของแฮ็กเกอร์
นับตั้งแต่ DeFi Boom เกิดขึ้นในฤดูร้อนปี 2020 นั้น ธุรกรรม DeFi ที่ผิดกฎหมายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฟอกเงินและการแฮ็ค DeFi เป็นกิจกรรมทางอาญาที่สำคัญสองประการในโปรโตคอลดังกล่าว ตามรายงานของ Chainalysis แสดงให้เห็น
โดยรวมแล้ว มีทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ถูกผู้กระทำผิดขโมยไปในปี 2022 โดย 97% มาจากโปรโตคอล DeFi เช่น : การโจมตี Ronin bridge มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ เมื่อปลายเดือนมีนาคมและการโจมตี Wormhole 320 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยรายงานระบุว่า ณ ปี 2022 กองทุนที่ถูกขโมยไปมากที่สุดมีมูลค่ามากกว่า 840 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตกเป็นของแฮ็กเกอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ
นอกจากการแฮ็กแล้ว การฟอกเงินที่ดำเนินการผ่าน DeFi ก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยโปรโตคอล DeFi นั้นใช้เงิน 69% ของเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา
รายงานระบุว่าธรรมชาติของโปรโตคอลดังกล่าวส่วนใหญ่ ทำให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นหนึ่งไปอีกอันหนึ่งได้ เนื่องจากความยากลำบากในการติดตามการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ การขาดข้อกำหนด KYC สำหรับโครงการ DeFi ส่วนใหญ่ทำให้พวกเขาล่อลวงอาชญากรมากขึ้น
รายงานใช้ตัวอย่างของ Lazarus Group ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ซึ่งฟอกเงิน cryptocurrencies มูลค่า 91 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วในหลายโปรโตคอล โดยมีรายงานว่ามีการ swap โทเค็นที่ถูกขโมยไป เป็น ETH และ BTC และโอนไปยังบัญชีในเว็บเทรดแบบรวมศูนย์ จากนั้นจึงถอนเงินออกจากสินทรัพย์
ผลงานที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งในรายงาน คือ NFT Wash Trading ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการตลาดที่ทำให้สินทรัพย์มีสภาพคล่องสูงเกินจริง โดยกระเป๋าเงินที่ควบคุมบุคคลเดียวกันทำการซื้อขาย NFT ระหว่างกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดเข้าใจผิดว่าความต้องการสินทรัพย์นั้นสูงกว่าระดับจริง
อ้างอิง : LINK
