ตามที่อัยการสหรัฐฯ ระบุ ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัล BitMEX – Arthur Hayes – ควรอยู่หลังลูกกรงนานกว่า 12 เดือน เนื่องจากบริษัทของเขาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งเป็นที่คาดว่าศาลจะตัดสินให้เขาใช้เวลาหกเดือนถึงหนึ่งปีในเรือนจำกลาง เนื่องจากเขารับสารภาพ
แพลตฟอร์ม BitMEX กลายเป็นหัวข้อข่าวในเดือนตุลาคม 2020 เมื่อ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) กล่าวหาว่า ผู้ร่วมก่อตั้ง Arthur Hayes, Benjamin Delo และ Samuel Reed ล้มเหลวในการจัดตั้งและรักษาโปรแกรม AML โดยอัยการแย้งว่าการกระทำของผู้บริหาร ได้เปลี่ยนสถานที่ซื้อขายไปเป็น “แพลตฟอร์มการฟอกเงิน”
คดีนี้ได้นำไปสู่บทลงโทษทางการเงิน 100 ล้านดอลลาร์ใน BitMEX ในขณะที่ผู้ร่วมก่อตั้งต้องก้าวลงจากตำแหน่ง
ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ Hayes สารภาพในข้อกล่าวหาที่ฟ้องร้องเขา ซึ่งอาจทำให้เขาได้รับโทษจำคุก 6 ถึง 12 เดือน นอกจากนี้ เขาตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม อัยการสหรัฐฯเห็นว่าการลงโทษนี้ดูไม่รุนแรงพอ เมื่อคำนึงถึงการละเมิดที่เขาทำ ทำให้ Hayes สมควรที่จะอยู่ในเรือนจำกลางเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี
ขณะที่ทนายความของ Hayes ยืนยันว่าลูกความของเขาไม่ควรถูกคุมขังและควรอนุญาตให้เขาเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างอิสระ โดยพวกเขาแย้งว่าคดีนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับการละเมิดในอนาคต และจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐฯ แก้ปัญหาอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม crypto
สำนักงานคุมประพฤติ ยังเชื่อว่า Hayes ไม่ควรเข้าคุกโดยแนะนำให้คุมประพฤติเป็นเวลาสองปี
