อิตาลี ได้เผยแพร่กฎการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ใหม่สำหรับบริษัท crypto ตามการประกาศอย่างเป็นทางการ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์
กฎซึ่งได้รับการอนุมัติในเดือนมกราคม กำหนดให้มีการลงทะเบียนและการรายงานสำหรับ virtual asset service providers (VASP) ที่สอดคล้องกับคำสั่ง AML ที่ห้าของสหภาพยุโรปและหลักเกณฑ์ของ Financial Action Task Force (FATF) สำหรับบริษัท Crypto
กฎใหม่ได้รับการเผยแพร่ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสหภาพยุโรป (EU) พร้อมที่จะเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ crypto โดยกฎระเบียบ Markets in Crypto Assets (MiCA) ของสหภาพยุโรป จะพยายามกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผู้ออกสกุลเงินดิจิทัล ผู้ให้บริการ และผู้ใช้
ที่น่าสังเกตมากที่สุดคือ การออก passportable license สำหรับบริษัท Crypto ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป โดยหากได้รับการจดทะเบียนโดยสมบูรณ์และปฏิบัติตามในเขตอำนาจศาลของสหภาพยุโรปแห่งเดียว
อย่างไรก็ตาม กฎใหม่ของอิตาลีมีข้อกำหนดที่ไม่สอดคล้องกับ passportable license ของสหภาพยุโรปสำหรับ VASP
เพื่อให้มีคุณสมบัติในการลงทะเบียนสำหรับ VASP ที่ได้รับอนุมัติในอิตาลี หน่วยงานทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 17-bisของคำสั่ง ปี 2008 ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสินเชื่อ
VASP ใด ๆ จากประเทศในสหภาพยุโรปอื่น ต้องมีสถานประกอบการถาวรหรือ Organizzazione ที่มั่นคงในอิตาลี จึงจะสามารถลงทะเบียนเป็น VASP ที่ได้รับอนุมัติได้
“ด้วยเหตุนี้ VASP ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ จะต้องจัดตั้งสาขาในอิตาลี เพื่อดำเนินการกับลูกค้าชาวอิตาลี และ VASP ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่ 3 จะต้องมีบริษัทย่อยในอิตาลี” รายงานกล่าว
นอกเหนือจากข้อกำหนดในการลงทะเบียนแล้ว เอกสารระบุว่า VASP ต้องรายงานข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้ระเบียบ AML ต่อ Organismo Agenti e Mediatori (หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล VASP) เมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
