BBC Russia รายงานว่า Dmitry Vasiliev อดีตหัวหน้าเว็บเทรดสกุลเงินดิจิตอลของรัสเซีย “Wex” ถูกจับกุมในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์
Wex ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ BTC-e เป็นเว็บเทรดสาย “dark” ที่รู้จักกันดีในช่วงแรก ๆ ของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอล ถูกกล่าวหาว่าเป็ยแหล่งฟอกเงินสำหรับการแฮ็ก crypto ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก รวมถึงเหตุการณ์ Mt. Gox ที่โด่งดัง
เป็นที่เข้าใจกันว่า Vasiliev ถูกควบคุมตัวโดยทางการโปแลนด์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม แต่ข่าวดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยหนังสือพิมพ์ Wyborcza ของโปแลนด์เมื่อวันที่ 17 กันยายน
Vasiliev ถูกกล่าวหาว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้กับนักลงทุนชาวจีนในฐานะพนักงานของ BTC-e จนถึงการปิดตัวในฤดูร้อนปี 2017 ซึ่ง Alexander Vinnik หัวหน้าที่ถูกกล่าวหาของ BTC-e ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน Bitcoin มากกว่า $4B ในช่วงหกปี และเขาถูกจับกุมได้ในกรีซและถูกสอบสวนโดยทางการสหรัฐฯ
ไม่กี่เดือนหลังจากการจับกุมของ Vinnik ทาง Vasiliev ก็กลายเป็นผู้อำนวยการของเว็บเทรด และทำการรีแบรนด์ใหม่เป็น Wex ซึ่งยังคงยึดตำแหน่งเว็บเทรด 10 อันดับแรกด้วยมูลค่าการซื้อขายรายวันกว่า 80 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีปฏิทิน
แต่เพียงหนึ่งปีต่อมา Binance ได้ขึ้นบัญชีดำ Wex เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีการฟอกเงิน ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลให้เว็บเทรดดังกล่าวต้องสิ้นสุดลงในที่สุด
ในปี 2019 Vasiliev ถูกจับโดยทางการอิตาลีแต่ไม่นานก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจากเปิดเผยว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
