คณะกรรมาธิการยุโรป ได้ยื่นข้อเสนอใหม่ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ Crypto ต้องรวบรวมข้อมูลการต่อต้านการฟอกเงินเพิ่มเติมจากผู้ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลสำหรับการโอนเงิน โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของข้อเสนอนี้คือเพื่อป้องกันกิจกรรมการฟอกเงินภายในสหภาพยุโรป
ภายใต้ข้อเสนอนี้ ผู้ให้บริการที่ดำเนินการโอนจะต้องมีชื่อเจ้าของการโอน เลขที่บัญชี บัญชีที่มี และตำแหน่งที่ใช้ในการดำเนินการธุรกรรม ที่อยู่ของผู้สร้าง หมายเลขเอกสารส่วนตัวอย่างเป็นทางการ หมายเลขรหัสลูกค้า หรือวันที่และสถานที่เกิดจะต้องอยู่ภายใต้ข้อเสนอนี้ด้วย
ข้อกำหนดด้านข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโอนเงินมูลค่าเกิน 1,000 ยูโร หรือเมื่อการชำระเงินยอดรวมเกิน 1,000 ยูโร
การปรับปรุงข้อกำหนดนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 4 ข้อเสนอกฎหมายที่วางไว้โดยคณะกรรมาธิการยุโรปในวันอังคาร โดยข้อเสนอทั้งหมดมีเป้าหมายในการปรับปรุงการตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัยและหยุดการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมการก่อการร้าย โดยรัฐสภายุโรปจะเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอ และอาจใช้เวลาถึงสองปีกว่าที่ข้อเสนอจะกลายเป็นกฎหมาย
อ้างอิง : LINK
