ทางการตุรกีกำลังดำเนินการสอบสวนเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Thodex ซึ่งได้หยุดการซื้อขายอย่างกะทันหันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยล่าสุด ศาลได้ตัดสินจำคุกผู้เกี่ยวข้อง 6 คนระหว่างการพิจารณาคดี รวมทั้งพี่น้องของซีอีโอที่หายไป และพนักงานของบริษัท อาวุโส รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์
อินเตอร์โพลรายงานว่า ได้ออกประกาศจับสำหรับซีอีโอของ Thodex และผู้ก่อตั้ง Faruk Fatih Özer ซึ่งมีรายงานว่าตอนนี้ได้บินไปแอลเบเนียแล้ว “เมื่อเขาถูกจับได้ เรามีข้อตกลงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี้ เขาจะถูกจับและจะถูกส่งตัวกลับ” Süleyman Soylu ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกล่าว
ทางการท้องถิ่นยังควบคุมตัวบุคคลกว่า 83 รายที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นว่า Thodex เป็นโครงการหลอกลวงหลังจากแพลตฟอร์มหยุดการถอนเงิน
ผู้ต้องสงสัยบางคนชี้ให้เห็นว่าพี่น้องของ Özer – GüvenÖzer และ Serap Özer -มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของ Thodex โดยสังเกตว่าทั้งสองเป็นผู้ถือครอง Crypto ที่สำคัญ หน่วยงานการข่าวท้องถิ่น Anadolu หน่วยงานรายงาน
Güven Özer มีรายงานว่ามีเงินเกือบ 22 ล้าน liras ตุรกี (2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในเว็บเทรด crypto หลักสองแห่ง ได้แก่ BtcTurk และ Paribu และมีรายงานว่า Güven นั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารที่ Thodex แม้ว่าจะไม่มีบทบาทอย่างเป็นทางการในบริษัทก็ตาม
Serap Özer น้องสาวของ CEO ที่หายตัวไปมีรายงานว่ามีธุรกรรม crypto มูลค่ากว่า 120 ล้าน liras (14.6 ล้านดอลลาร์) ในบัญชี Binance ของเธอระหว่างปี 2018 ถึง 2021 โดยเธออ้างว่าบัญชีนี้ไม่ใช่ของเธอ แต่ Serap ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนดูแลกิจกรรมทางการเงินที่ Thodex
ในส่วนซีอีโอของ Thodex นั้นหายตัวไปพร้อมกับคริปโตมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ แต่จากรายงานล่าสุด Soylu รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า portfolio ของบริษัทมีมูลค่ารวม 108 ล้านดอลลาร์
อ้างอิง : LINK
