ทางการสหรัฐอเมริกาได้แจ้งข้อหาทางอาญากับนักเทรด crypto ซึ่งได้ฉ้อโกงนักลงทุนเป็นจำนวนเงินกว่า 5 ล้านดอลล่าร์หรือประมาณ 150 ล้านบาท
กระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้จับกุม Jeremy Spence โดยในช่วงระหว่างปี 2017 ถึง 2019 Spence วัย 24 ปีได้ดำเนินโครงการลงทุนคริปโตภายใต้ชื่อ “Coin Signals” โดยส่วนใหญ่กระทำผ่านทาง Twitter และ Discord
William Sweeney ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า
Jeremy Spence ได้บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความสำเร็จของแพลตฟอร์มการลงทุนของเขาเพื่อดึงดูดให้ผู้คนส่งเงินเข้ามา และเนื่องจากการซื้อขายของเขามีกำไรน้อยกว่าและประสบความสำเร็จน้อยกว่าที่เขาบอกกับนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เขาจึงใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนเก่า เพื่อให้แผนของเขาดำเนินต่อไปได้ ซึ่งนี่เป็นการบ่งบอกถึงโครงการ Ponzi หรือแชร์ลูกโซ่
การประกาศอธิบายเพิ่มเติมว่า Spence อ้างว่าทำการซื้อขายที่ให้ผลกำไรสูงผ่านทาง BitMEX ซึ่งในที่สุดก็ถูกจับกุมในเดือนตุลาคม 2020 ในข้อหาอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน โดย FBI อ้างว่า Spence หลอกลวงนักลงทุนโดยอ้างว่าใช้ perpetual contracts ของ BitMEX เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอัตราสูง
Spence จะต้องเผชิญโทษจำคุก 10 ปีในข้อหา commodities fraud และ 20 ปีสำหรับการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง : LINK
