BitMEX เพิ่มมาตรการปราบปรามการฟอกเงิน ผลพวงของการฟ้องร้องในสหรัฐอเมริกา

BitMEX หนึ่งในเว็บเทรดที่ใหญ่ที่สุดยังคงที่จะเสริมสร้างมาตรการปราบปรามการฟอกของเงิน ด้วยผลพวงของการฟ้องร้องในคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามบล็อกโพสต์เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน BitMEX ได้ร่วมมือกับบริษัท Eventus Systems เพื่อปรับปรุงการเฝ้าระวังทางการค้า และความสามารถในการทำธุรกรรม AML

ตามประกาศ เทคโนโลยีของ Eventus Validus จะรวมเข้ากับกระบวนการเฝ้าระวังทางการค้าและ AML ที่มีอยู่ของ BitMEX เพื่อให้ “สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัย” สำหรับผู้ใช้ “เราจะสามารถคัดกรองผู้ที่ไม่หวังดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มการตรวจสอบเชิงรุกสำหรับกิจกรรมการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม BitMEX”

Malcolm Wright ซึ่งเป็น chief compliance officer ที่ได้รับการว่าจ้างเข้ามาใหม่ของ BitMEX ตั้งข้อสังเกตว่า การเลือก Eventus ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการของบริษัทในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติม:

“การเลือก Eventus เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราที่จะบรรลุวิสัยทัศน์นี้ในขณะที่เราเริ่มดำเนินการ User Verification Programme ของเรา” 

การเพิ่มมาตรการ AML ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เนื่องจาก Bitmex จะต้องเผชิญกับการฟ้องร้องทางอาญาโดย CFTC ของสหรัฐฯ

ขณะที่ผู้ใช้ที่ไม่ได้ผ่าน KYC จะไม่สามารถถอนเงินจาก BitMEX ได้หลังจากวันที่ 4 ธันวาคม 2020 เป็นต้นไป

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

เทรดผ่าน FTX วันนี้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม 5%

Z.com เปิดบัญชีภายใน 24 ชม.

Bitazza เว็บซื้อขาย Bitcoin

ชวนเพื่อนบน zipmex วันนี้ รับ 100 บาท พร้อมชิง iPhone 12 Pro ทุกสัปดาห์!

ข่าวต่อไป