BitMEX หนึ่งในเว็บเทรดที่ใหญ่ที่สุดยังคงที่จะเสริมสร้างมาตรการปราบปรามการฟอกของเงิน ด้วยผลพวงของการฟ้องร้องในคดีอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามบล็อกโพสต์เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน BitMEX ได้ร่วมมือกับบริษัท Eventus Systems เพื่อปรับปรุงการเฝ้าระวังทางการค้า และความสามารถในการทำธุรกรรม AML
ตามประกาศ เทคโนโลยีของ Eventus Validus จะรวมเข้ากับกระบวนการเฝ้าระวังทางการค้าและ AML ที่มีอยู่ของ BitMEX เพื่อให้ “สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัย” สำหรับผู้ใช้ “เราจะสามารถคัดกรองผู้ที่ไม่หวังดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มการตรวจสอบเชิงรุกสำหรับกิจกรรมการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม BitMEX”
Malcolm Wright ซึ่งเป็น chief compliance officer ที่ได้รับการว่าจ้างเข้ามาใหม่ของ BitMEX ตั้งข้อสังเกตว่า การเลือก Eventus ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการของบริษัทในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติม:
“การเลือก Eventus เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราที่จะบรรลุวิสัยทัศน์นี้ในขณะที่เราเริ่มดำเนินการ User Verification Programme ของเรา”
การเพิ่มมาตรการ AML ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เนื่องจาก Bitmex จะต้องเผชิญกับการฟ้องร้องทางอาญาโดย CFTC ของสหรัฐฯ
ขณะที่ผู้ใช้ที่ไม่ได้ผ่าน KYC จะไม่สามารถถอนเงินจาก BitMEX ได้หลังจากวันที่ 4 ธันวาคม 2020 เป็นต้นไป
อ้างอิง : LINK
