เตือนกันมาตลอดกับภัยร้ายอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือ “Romance Scam” หรือ “พิศวาสอาชญากรรม(ออนไลน์)” ซึ่งล่าสุดทาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ก็ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังถูกชาวต่างชาติ ชักชวนให้ลงทุนผ่านเหรียญคริปโท เช่น USDT
ปัจจุบันการใช้งานแอปพลิเคชันหาเพื่อนออนไลน์ต่าง ๆ จะมีการแนะนำเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง มีโปรไฟล์เป็นชายหรือหญิงชาวจีนรูปร่างหน้าตาดี โดยระยะแรกเพื่อนชาวจีนคนดังกล่าวก็จะทักมาพูดคุยในลักษณะของเพื่อนหรือคู่รักทั่ว ๆ ไป และแนะนำว่าตนเองมีธุรกิจส่วนตัว แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ธุรกิจประสบปัญหาด้านการเงิน จึงหันมาลงทุนเทรดหุ้นหรือ Crypto แทน
นอกจากนี้ยังมีการแสดงรูปพอร์ตการลงทุนให้ดูว่าสามารถทำกำไรได้เป็นจำนวนมาก จากนั้นก็เริ่มออกลายด้วยการชักชวนหญิงสาวซึ่งเป็นผู้เสียหาย ให้ลงทุนในลักษณะดังกล่าว และส่งลิงก์ให้สมัครเพื่อลงทุนผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน ซึ่งแอปดังกล่าวจะอยู่นอก Google Play Store หรือ App Store
หรือมีการให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MT4, MT5 และบังคับให้เลือกโบรคเกอร์ จากนั้นมิจฉาชีพจะแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ โดยผู้เสียหายต้องทำตามที่มิจฉาชีพบอกทุกขั้นตอน โดยจะอ้างว่าตนเองมีความรู้ถึงแนวโน้มที่เหมาะแก่การลงทุน (Trend) หรือรู้ช่องโหว่ของระบบ หากทำตามจะสามารถทำกำไรได้เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ การเติมเงินเพื่อลงทุน จะสามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1.ช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดในประเทศไทยในชื่อบุคคลต่าง ๆ
2.ช่องทางการแลกเป็นเหรียญ Crypto เช่น USDT ผ่านเว็บเทรดชื่อดังทั้ง Binance, Huobi หรือเว็บเทรดในไทยก็มี และจากนั้นก็จะให้โอน USDT เข้า Address ตามที่กำหนด
เมื่อผู้เสียหายลงทุน ในช่วงแรกมิจฉาชีพจะพาเทรดจนได้กำไรจำนวนหนึ่ง และให้ผู้เสียหายถอนกำไรที่ได้ออกมา เพื่อหลอกให้ตายใจ จากนั้นก็จะชักชวนให้ลงทุนเพิ่มขึ้น โดยจะมีการแนะนำกิจกรรมหรือโปรโมชันต่าง ๆ จากนั้นเมื่อผู้เสียหายทำการถอนเงิน จะพบว่าศูนย์บริการลูกค้าของแพลตฟอร์มที่ลงทุนแจ้งว่าติดเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ทำกำไรได้มากเกินกำหนด จะต้องทำการเสียภาษี โดยการเติมเงินเข้าไปเพิ่มเท่านั้นถึงจะถอนได้
รวมถึงไม่สามารถหักเงินจากเงินลงทุนที่มีอยู่ในพอร์ตได้ หรือ แจ้งว่ามีการเติมเงินหรือเทรดไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำตามที่กำหนดในกิจกรรม ซึ่งมิจฉาชีพเป็นผู้สมัครให้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ แจ้งว่าตรวจพบการฟอกเงิน ซึ่งจะต้องเติมเงินเข้าไปเพิ่มอีก เพื่อยืนยันว่าเป็นการลงทุนจริง เป็นต้น และเมื่อผู้เสียหายเติมเงินเข้าไปอีกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็จะพบเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก จนไม่สามารถหาเงินมาเติมได้ ทำให้ไม่สามารถถอนเงินที่ลงทุนดังกล่าวออกมาได้ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายในที่สุด ซึ่งกว่าจะรู้ตัว บางคนก็สูญเงินไปนับแสนบาทแล้ว
จากการสืบสวนของทาง DSI เบื้องต้นพบว่า กรณีดังกล่าวมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการหลอกลวง โดยการหลอกให้หลงรัก (Romance Scam) แล้วทำการชักชวนเหยื่อไปลงทุนในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหลอกลวง ซึ่งคาดว่ามีการทำเป็นขบวนการ
รวมถึงมีการร่วมกันกระทำความผิดระหว่างเพื่อนชาวจีนผู้หลอกให้หลงรักและผู้จัดทำหรือสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการลงทุนที่หลอกลวง และเนื่องจากการลงทุนมีการใช้ USDT จึงทำให้ยากต่อการตรวจสอบและติดตามเส้นทางการเงิน ประกอบกับปัจจุบันพบว่ามีหญิงสาวหรือชายหนุ่มชาวไทยที่ถูกหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
DSI จึงได้ฝากแจ้งเตือนว่าให้ระมัดระวังการถูกชาวต่างชาติชักชวนให้ลงทุนในลักษณะดังกล่าว และต้องมีสติตลอดเวลา รวมถึงติดตามข่าวสาร ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และปรึกษาผู้ที่มีความรู้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะทำการลงทุนใด ๆ โดยเฉพาะการถูกชักชวนโดยคนแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักผ่านแอปหาเพื่อนต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งข้อมูล/เบาะแส สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือติดต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 0 2142 2831 หรือสายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดย DSI จะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ
อ้างอิง : LINK
