Binance เว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในยูเครนเพื่อกำจัดแผนการฟอกเงินขนาดใหญ่กว่า 1,300 ล้านบาท
การทำงานร่วมกับระหว่าง Binance และตำรวจไซเบอร์ของยูเครน ทำให้สามารถระบุและจับกุมกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียกค่าไถ่และการฟอกเงินมูลค่า 42 ล้านดอลลาร์ (1,300 ล้านบาท)
จากรายงานระบุว่า กลุ่มอาชญากรได้ทำการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลหลายล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2018 โดยโฆษกของ Binance กล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยเป็นชาวยูเครนทั้งหมดและถูกจับกุมในเดือนมิถุนายนปี 2020
จากข้อมูลของ Binance พบว่ากลุ่มอาชญากรนี้ดำเนินงานในยูเครนเป็นหลัก แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์หลายครั้งในระดับโลก แต่โฆษกปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดของกลุ่มหรือบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสอบสวนที่ประสบความสำเร็จนี้ เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Binance เริ่มให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของยูเครนในต้นปี 2020 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Bulletproof Exchangers” ของ Binance ที่มีเป้าหมายเพื่อติดตามธุรกรรมระหว่าง Binance และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
การตรวจสอบประเภทนี้ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยหน่วยข่าวกรองความเสี่ยงภายในของ Binance ที่เรียกว่า Binance Sentry ตลอดจนหน่วยวิเคราะห์ซึ่งเป็นแผนก Security Data Science
นอกเหนือจากยูเครนแล้ว Binance ยังจัดการคำขอบังคับใช้กฎหมายจากในหลายแห่งทั่วโลก โดยตามรายงานนั้น Binance ได้มีส่วนร่วมในการสอบสวนในสหราชอาณาจักรในเดือนกันยายน 2019 โดย Binance ได้ช่วยอัยการอังกฤษในการตรวจสอบการฉ้อโกงทางออนไลน์ที่สร้างความสูญเสียให้กับเหยื่อถึง 51 ล้านดอลลาร์
จากรายงานของ Chainalysis บริษัทวิเคราะห์พบว่า Binance และ Huobi มี Bitcoin ที่ผิดกฎหมายถูกโอนเข้ามามากกว่า 52% ของ Bitcoin ที่ผิดกฎหมายทั้งหมดในปี 2019 โดย Binance เองคิดเป็นมากกว่า 27% ของทั้งหมด
อ้างอิง : LINK
