Kenneth Blanco ผู้อำนวยการเครือข่ายกองบังคับคดีอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) กล่าวว่า กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) จะถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดในโลกของ cryptocurrencies
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Blanco ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า บริษัททางด้าน cryptocurrency ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AML อย่างเคร่งครัดและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของพวกเขา
Blanco ได้พูดในการประชุมที่จัดโดย Chainalysis บริษัทวิเคราะห์เกี่ยวกับ blockchain ในนิวยอร์ก โดยบอกว่า “กฎ travel rule จะมีผลกับสกุลเงินดิจิตอล และเราคาดหวังว่าคุณจะปฏิบัติตาม”
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ได้กำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิตอล จะต้องมีการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของการทำธุรกรรม เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมธนาคารทั่วไป
Blanco ชี้ให้เห็นว่า FinCEN ได้ดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎ travel rule มาตั้งแต่ปี 2014
ในเดือนตุลาคม Kenneth Blanco ได้พูดที่มหาวิทยาลัย Georgetown ซึ่งอธิบายอย่างชัดเจนว่ากฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) สามารถบังคับใช้ได้กับทุกคน
ที่มา : LINK
