คำฟ้องของศาลเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นว่าความท้าทายทางกฎหมายของ Changpeng “CZ” Zhao เพิ่งเริ่มต้น แม้ว่าจะรับสารภาพว่าละเมิดข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกาในข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมก็ตาม
CZ คาดว่าจะถูกตัดสินลงโทษในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 โดยปัจจุบันเขากำลังท้าทายความพยายามของรัฐบาลในการขวางไม่ให้เขาเดินทางกลับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ขณะรอการพิจารณาโทษพร้อมครอบครัว อย่างไรก็ตาม ในการยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาอาจเผชิญการลงโทษที่รุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก:
“ฝ่ายจำเลยอ้างว่านาย Zhao เผชิญโทษจำคุกเพียง “สั้น ๆ” และไม่มีแรงจูงใจที่จะหลบหนี แต่ความจริงก็คือเกณฑ์อาจสูงถึง 18 เดือน และสหรัฐฯ มีอิสระที่จะโต้แย้งคดีที่มีโทษจำคุกสูงสุดตามกฎหมายคือสิบปี”
จากการวิเคราะห์ของอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ John Reed Stark คาดว่า Zhao อาจได้รับโทษจำคุก 12–18 เดือนในเรือนจำที่มีความปลอดภัยขั้นต่ำภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา แม้ว่าทีมกฎหมายของเขามีแนวโน้มจะขอไม่ให้จำคุกหรือพิพากษาลงโทษ โดยอาจรวมการจำคุกเข้ากับการคุมขังที่บ้านและการคุมประพฤติ
ความเกี่ยวข้องของ Zhao กับอุตสาหกรรม crypto อาจส่งผลต่อชะตากรรมของเขาเช่นกัน โดย Stark เชื่อว่าหาก “DOJ ไม่มีโทษจำคุกสำหรับ CZ ที่ขัดขวางการดำเนินการฟอกเงินในอนาคต บริษัท crypto อื่น ๆ อาจใช้ข้ออ้างนี้ตอบโต้ DOJ”
สำหรับ DOJ การขอให้ Zhao ถูกจำคุกนานขึ้นอาจไม่ง่ายอย่างที่คิด ซึ่งจากการวิเคราะห์ของ Stark เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแสดงหลักฐานที่สำคัญมากขึ้นซึ่งเกี่ยวพันกับเขาในกิจกรรมทางอาญา “หวังว่า DOJ จะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น หรือบางทีการตรวจสอบของ Binance และข้อกำหนดการแก้ไขอื่น ๆ จะเผยให้เห็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงและมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น” เขาเขียนบน X (ชื่อเดิม Twitter)
Zhao ได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธบัตรมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ ซึ่งกำหนดให้เขาต้องกลับไปยังสหรัฐอเมริกา 14 วันก่อนถึงวันพิพากษาลงโทษในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024 ซึ่ง Stark ตั้งข้อสังเกตว่าผู้พิพากษา Richard A. Jones คาดว่าจะพิจารณาคำร้องของรัฐบาลและมีโอกาสปรับเงื่อนไขการประกันตัวให้เข้มงวดขึ้นด้วยเงื่อนไขพันธบัตรเพิ่มเติม หรือชะลอการตัดสินใจ
อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ arabianbusiness.com
