หน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดและการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ (FINMA) ได้อนุมติ ข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงินเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ โดยอ้างถึงความเสี่ยงต่าง ๆ และเว็บเทรดจำเป็นจะต้องส่งข้อมูลของผู้ที่ทำธุรกรรมคริปโตมากกว่า 30,000 บาทเข้ามาตรวจสอบ
กฎดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากมีการออกพระราชบัญญัติการเงินและสถาบันการเงินซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม โดย FINMA ได้แก้ไขกฎหมายและจะมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการติดตามผลจนถึงวันที่ 9 เมษายน
หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือการปรับลดจำนวนสูงสุดของการทำธุรกรรมคริปโตที่ไม่ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อตรวจสอบจาก 5,000 CHF เหลือเพียง 1,000 CHF (ประมาณ $ 1,020 USD หรือประมาณ 31,000 บาท) เพื่อให้เข้ากับคำสั่งของ Financial Action Task Force หรือ FATF ที่มีการสั่งให้จำกัดการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลของผู้รับและผู้ส่งสูงสุดไว้ที่ 1,000 ดอลลาร์
ดังนั้น ผู้ให้บริการทางการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies จะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นจำนวนเงินมากกว่า $1,000 โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเป็นประจำ
แนวคิดนี้มาจากความต้องการควบคุมเรื่องการฟอกเงิน นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังได้ใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินอย่าง Fifth Anti Money Laundering Directive (5AMLD) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีนี้ โดยกฎระเบียบใหม่จำเป็นจะต้องระบุที่อยู่การทำธุรกรรม cryptocurrency บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการรายงานข้อมูลลูกค้าอย่างเข้มงวด
ที่มา : LINK
