Do Kwon แอบแปลงเงินผิดกฎหมายจาก LUNA ไปเป็น Bitcoin : อัยการเกาหลีใต้รายงาน

อัยการเกาหลีใต้กำลังทำงานเพื่อระบุทรัพย์สินผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs และผู้ร่วมงานของเขาเป็นเงิน 414.5 พันล้านวอน (314.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) และอัยการเกาหลีใต้ยังได้ติดต่อ Binance เพื่อขอให้ยุติการถอนเงินที่เชื่อมโยงกับ Do Kwon

แม้ว่า Kwon จะมีทรัพย์สินหลายล้านรายการ แต่ไม่มีทรัพย์สินใดที่เชื่อมโยงกับเขาที่สามารถกู้คืนได้หรืออยู่ภายใต้อำนาจของทางการเกาหลีใต้ โดยสาเหตุหลักเป็นเพราะอดีต CEO ที่ถูกจับกุมในขณะนี้มีรายงานว่าได้แปลงเงินผิดกฎหมายส่วนใหญ่ให้เป็น Bitcoin โดยใช้เว็บเทรด crypto ในต่างประเทศ แทนการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ตามรายงานที่เผยแพร่โดยสื่อท้องถิ่น KBS

การสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการล่มสลายของ Terra โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า  Kwon ได้ Bitcoin ไปมูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์จาก Terra หลังการล่มสลาย ซึ่งในรายงานอื่นที่อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ SEC กับอดีต Terraform Labs ที่เผยแพร่ในสื่อเกาหลีใต้นั้น Kwon ถูกกล่าวหาว่าสูบเงินไป 80 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนก่อนที่ระบบนิเวศของ Terra จะล่มสลาย

ทางการเกาหลีใต้ได้ร้องขอให้ Binance ระงับคำขอถอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ Kwon ทั้งหมด โดย Binance ยืนยันว่าพวกเขากำลังร่วมมือกับอัยการและเสนอความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการ 

“เราได้ให้ความช่วยเหลือตามที่เจ้าหน้าที่เกาหลีร้องขอ เนื่องจากเราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ได้ โดยหากต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติม โปรดติดต่อไปที่อัยการ”

อัยการเกาหลีใต้กำลังติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของ Terraform Labs เพื่อกู้คืนเงินที่ผิดกฎหมายจาก Terra โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน อัยการได้ยึดบ้านและทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อหยุดอดีตพนักงานของ Terra จากการขายสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับคดีความทางกฎหมาย

นอกจากที่พักอาศัยในกรุงโซลที่เป็นของอดีต CEO Shin Hyun-seong และคนอื่น ๆ แล้ว อัยการยังยื่นฟ้องยึดทรัพย์ยานพาหนะที่จดทะเบียนต่างประเทศของพวกเขา รวมถึงที่ดินใน Hwaseong และ Gapyeong ใน Gyeonggi-do และ Taean ในจังหวัด Chungcheong ใต้

อ้างอิง : LINK
ภาพ LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

Blockchain Life 2024

Crypto Coffee

Cryptomind Research Talk

CryptOmakase

ข่าวต่อไป