อัยการสหรัฐฯกล่าวหาว่า Sam Bankman-Fried ใช้เงินฝากของลูกค้า FTX เพื่อลงทุนในบริษัทร่วมทุน (VC) Modulo Capital ตามรายงานของ The New York Times
กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ SBF และ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX ได้ลงทุนมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ใน Modulo ในปี 2022 ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุดของ SBF โดยการระดมทุนได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจาก Modulo เป็นบริษัทที่ค่อนข้างไม่เป็นที่รู้จัก แต่กลับระดมทุนได้จำนวนมากในช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับตลาด crypto
ซึ่งจากการค้นพบล่าสุดโดยผู้ตรวจสอบของ SBF พบว่า การลงทุนของ Modulo นั้นน่าจะทำโดยใช้เงินที่ได้มาจากอาชญากรรมหรือยักยอกเงินที่ลูกค้า FTX ได้ฝากไว้
อัยการกล่าวว่า Modulo กลายเป็นส่วนสำคัญของการสืบสวน โดยมีรายงานว่าทนายความของ FTX กำลังจับตาดูทรัพย์สินของ Modulo ในขณะที่พวกเขาพยายามกอบกู้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อคืนให้กับลูกค้า , นักลงทุน , และเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งจนถึงขณะนี้ การลงทุนมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ของ SBF ยังไม่มีความชัดเจน
Modulo Capital ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2022 โดยอดีตผู้บริหารสามคนที่ Jane Street ซึ่งเป็นบริษัทในนิวยอร์ก ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพนักงานของ Bankman-Fried และ Caroline Ellison CEO ของ Alameda โดยมีรายงานว่าหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Duncan Rheingans-Yoo เพิ่งออกจากวิทยาลัยได้เพียงสองปี และผู้ร่วมก่อตั้ง Modulo อีกคนหนึ่งคือ Xiaoyun Zhang หรือที่รู้จักในชื่อ Lily เป็นอดีต r Wall Street trader ที่มีความเกี่ยวข้องกับ SBF และ Modulo ยังมีการดำเนินงานจากคอนโดที่พักในบาฮามาสเดียวกันกับที่ SBF อาศัยอยู่
