Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX exchange ได้ปฏิเสธว่าเป็นคนย้ายเงินทุนที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงิน Alameda ไม่กี่วันหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัว
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม Sam Bankman-Fried ทวีตถึงผู้ติดตาม 1.1 ล้านคนของเขา โดยปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ ในการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากกระเป๋าเงิน Alameda หลังจากมีความสงสัยว่าเขาอาจต้องเป็นคนเคลื่อนย้ายเงินออกจากกระเป๋าเงิน Alameda โดยเขากล่าวว่า “คนเหล่านี้ไม่ใช่ผม ผมไม่ได้และไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินเหล่านั้นได้ ผมไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋าได้อีกต่อไป”
ทวีตของ SBF เป็นการตอบสนองต่อข่าวที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ว่า ที่อยู่กระเป๋าเงินที่ขึ้นต้นด้วย 0x64e9 ได้รับเงินมากกว่า 600 ETH จากกระเป๋าเงินที่เป็นของ Alameda ตามบันทึกธุรกรรมบนเครือข่าย โดยส่วนหนึ่งของเงินถูกแลกเปลี่ยนเป็น USDT ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ของธุรกรรมถูกส่งไปยังบริการปกปิดธุรกรรม
การเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งนี้ทำให้เกิดความสงสัยในชุมชนคริปโตว่าอาจเป็นคนภายใน และบางคนก็สงสัยว่า SBF อาจอยู่เบื้องหลัง ซึ่งกระเป๋าเงิน Alameda ถูกพบว่าได้แลกเปลี่ยนโทเค็น ERC-20 ต่าง ๆ ไปเป็น Ether และ USDT ซึ่งจากนั้นก็ถูกส่งไปที่เว็บเทรดและบริการปกปิดธุรกรรมทันที
จากการสอบสวนแบบออนไลน์ที่ดำเนินการโดย BowTiedIguana มีรายงานว่า SBF ได้ถอนเงินจำนวน 684,000 ดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลผ่านทางเว็บเทรดในเซเชลส์ขณะถูกกักบริเวณ
โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม BowTiedIguana รายงานเกี่ยวกับธุรกรรมกระเป๋าเงินชุดหนึ่งที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับ SBF มีการทำธุรกรรมที่ดูเหมือนจะชี้ให้เห็นว่าอดีต CEO ของ FTX อาจละเมิดเงื่อนไขการปล่อยตัวที่จะไม่ใช้จ่ายเกิน 1,000 ดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
