ชายในนิวยอร์ก ถูกตั้งข้อหาดำเนินโครงการฟอกเงินด้วยเงินสดเป็น Bitcoin มูลค่า 2.3 ล้านดอลลาร์ และเหนือสิ่งอื่นใด คดีนี้ยังแสดงให้เห็นถึงอคติเชิงลบของการบังคับใช้กฎหมายต่อ crypto
ตามรายงานล่าสุดของ Bloomberg ชายวัย 42 ปีชื่อ Thomas Spieker ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการฟอกเงินจาก “เงินสดสู่ Bitcoin” ในนิวยอร์ก
ชายคนดังกล่าว ได้ค้นหาวิธีการต่าง ๆ ในการฟอกเงินผ่าน Bitcoin บน Google และยังคุยโวกับเพื่อน ๆ ว่าลูกค้าของเขาคือผู้ที่ทำการหลอกลวงด้วยบัตรเครดิต และหนึ่งในนั้นคือตัวแทนจำหน่ายคีตามีน
ลูกค้าของ Spieker ยังถูกตั้งข้อหาจากการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินงานของตลาดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายบนเว็บมืด
Alvin Bragg – อัยการเขตแมนฮัตตัน กล่าวในแถลงการณ์ว่ากรณีนี้ “แสดงให้เราเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น cryptocurrencies สามารถกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกิจกรรมทางอาญาที่หลากหลายที่สามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย”
“ตามที่ถูกกล่าวหา เว็บฟอกเงินระหว่างประเทศนี้ ช่วยผู้ค้ายาเสพติด กลุ่มอาชญากร และนักต้มตุ๋นซ่อนกิจกรรมทางอาญาและส่งต่อรายได้ไปทั่วโลก”
แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า Bitcoin อยู่นอกเหนือจากสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ และสามารถนำมาใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ ตามคำกล่าวข้างต้นของ DA Bragg แต่เมื่อพูดถึงการฟอกเงิน หากลองย้อนกลับไปดู ก็จะพบว่าเงินสดนั้นเป็นแหล่งฟอกเงินยอดนิยมสำหรับอาชญากร ผู้ค้ายา ฆาตกร
เมื่อสองสามปีก่อน ก็มีรายงานจากเอกสารรั่วไหลที่บ่งชี้ว่าธนาคารใหญ่ ๆ เป็นที่อำนวยความสะดวกให้กับเงินสกปรกกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้ เอกสารอ้างว่า Credit Suisse ดำเนินการบัญชีหลายพันบัญชีที่เป็นของอาชญากรที่ถูกกล่าวหา
แต่แน่นอนว่า “เว็บฟอกเงินระหว่างประเทศที่กว้างขวางนี้ช่วยผู้ค้ายาเสพติด กลุ่มอาชญากร และนักต้มตุ๋นซ่อนกิจกรรมทางอาญาของพวกเขา” ราวกับว่าสถาบันดั้งเดิมไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าทำเช่นนี้มาหลายปีแล้ว
