ธนาคารกลางรัสเซีย (CBR) ได้แนะนำให้ธนาคารพาณิชย์ของประเทศเพิ่มการตรวจสอบธุรกรรมของผู้ใช้ที่อาจมุ่งเป้าไปที่การหลีกเลี่ยง “มาตรการทางเศรษฐกิจพิเศษของ CBR เพื่อต่อต้านการไหลออกของสกุลเงินต่างประเทศ” ตามที่สื่อท้องถิ่นรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี โดยคำแนะนำรวมถึงการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการซื้อขาย crypto
จดหมายที่ส่งถึงองค์กรด้านการธนาคารโดย Yuri Isaev รองประธาน CBR เมื่อวันพุธ ระบุให้พวกเขาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับกรณีของ “พฤติกรรมที่ผิดปกติ” ของลูกค้าของพวกเขา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการทำธุรกรรม “ผิดปกติ” และรูปแบบค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติ และการถอนเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลก็ควรให้ความสนใจเพิ่มขึ้นด้วยตามที่ระบุไว้ในจดหมาย
หากจำเป็น ธุรกรรมที่น่าสงสัยจะต้องถูกบล็อก และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวควรถูกส่งไปยัง Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring)
มาตรการพิเศษเพื่อจำกัดการไหลออกของสกุลเงินต่างประเทศนั้น ได้ประกาศใช้ในวันแรกของสงครามยูเครนและผลการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ รวมถึงจำกัดการทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศของพลเมืองรัสเซียไว้ที่ 5,000 ดอลลาร์ และวงเงินเงินสด 10,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ , การซื้ออสังหาริมทรัพย์ , หลักทรัพย์ , และทรัพย์สินอื่น ๆ จากผู้อยู่อาศัยในเขตอำนาจศาลที่ “ไม่เป็นมิตร” ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล
Aleksey Voylukov รองประธานของ Russian Banks Association อธิบายกับนักข่าวว่า คำแนะนำของ CBR มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแผนการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการแลกเปลี่ยน crypto
ข่าวดังกล่าวไม่น่าแปลกใจเลยที่พลเมืองรัสเซียมากกว่า 10 ล้านคน ถือครองคริปโตประมาณ 5 ล้านล้านรูเบิล (63 พันล้านดอลลาร์) เนื่องจากบัตร Visa และ Mastercard ถูกปิดใช้งาน และรัฐบาลของพวกเขาเองก็กำหนดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมอย่างหนัก ทำให้พลเมืองรัสเซียจำนวนมากเหลือ crypto เป็นตัวเลือกเดียวในการเคลื่อนย้ายเงินทุน
