เจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาได้จับกุมและประกาศการยึด Crypto มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ หลังจากแฮ็กเกอร์ขโมย 119,756 Bitcoin (BTC) ไปจากเว็บเทรด Bitfinex ในปี 2016
ในการประกาศเมื่อวันอังคาร กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวว่า ได้สั่งให้จับกุม Ilya Lichtenstein และ Heather Morgan ภรรยาของเขาในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กเว็บ Bitfinex ในปี 2016 จำนวน 119,756 Bitcoin ( BTC ) ซึ่งมีมูลค่า 72 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่แฮ็กเกอร์โจมตีเว็บเทรดในเดือนสิงหาคม 2016 ขณะที่ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 5.1 พันล้านดอลลาร์
นับตั้งแต่การแฮ็กในปี 2016 บุคคลที่เชื่อมโยงกับเหรียญที่ถูกขโมยมา มีการย้าย BTC จำนวนเล็กน้อยเป็นระยะ ๆ โดยใช้ธุรกรรมที่แยกจากกัน ทำให้เงินจำนวนมากยังไม่ถูกแตะต้อง ซึ่ง DoJ รายงานว่าได้ติดตาม 25,000 BTC ของเงินที่โอนไปยังบัญชีการเงินที่ควบคุมโดย Lichtenstein และ Morgan จากนั้นเจ้าหน้าที่พิเศษก็สามารถเข้าถึงและยึด BTC มากกว่า 94,000 BTC มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้นจาก Morgan และ Lichtenstein
“การจับกุมในวันนี้ นับเป็นการจับกุมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดของแผนก แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่ที่หลบภัยสำหรับอาชญากร” รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco กล่าว “ด้วยความพยายามอย่างไร้ประโยชน์ที่จะรักษาความไร้ตัวตนทางดิจิทัล จำเลยได้ฟอกเงินที่ถูกขโมยผ่านธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีที่ซับซ้อน แต่ก็ต้องขอบคุณการทำงานอย่างถี่ถ้วนของการบังคับใช้กฎหมาย และแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเราสามารถติดตามเงินได้ ไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบใด”
ผู้ช่วยอัยการสูงสุดสำหรับแผนกคดีอาญาของ DoJ Kenneth Polite กล่าวเสริมว่า หน่วยงานของรัฐบาลกลางมีความสามารถใน “ติดตามเงินผ่านบล็อกเชน” โดยการประกาศดังกล่าวระบุว่า Morgan และ Lichtenstein ใช้วิธีการที่หลากหลายในการฟอก crypto ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ chain hopping , การฝากเหรียญไปที่เว็บเทรดและตลาดมืดหรือ darknet และทำการถอนออก รวมถึงการทำธุรกรรมอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่ามีการตั้งบัญชีธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเพื่อ “ทำให้กิจกรรมธนาคารของพวกเขาดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย”
ทีมสืบสวนทั้งสองทีมจาก FBI และหน่วยอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานสอบสวนคดีอาญาของ Internal Revenue Services กล่าวว่า พวกเขาได้ทำงานเพื่อติดตามเงินจากการแฮ็กในปี 2016 แม้ว่าหน่วยงานไม่ได้ถึงระบุวิธีที่เจ้าหน้าที่ใช้จนนำไปสู่การจับกุม Morgan และ Lichtenstein แต่รองผู้อำนวยการ FBI Paul Abbate กล่าวว่า หน่วยงานมี “เครื่องมือในการติดตามเส้นทางดิจิทัล”
เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหา Lichtenstein และ Morgan ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและสมรู้ร่วมคิดเพื่อฉ้อโกงสหรัฐฯ ซึ่งแต่ละคนอาจเผชิญกับการติดคุดถึง 25 ปี
