เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน Gou Wenjun ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การต่อต้านการฟอกเงินของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนกล่าวในการประชุมสุดยอดความมั่นคงทางการเงินแห่งชาติ Lujiazui ประจำปี 2021 และการประชุมสุดยอดต่อต้านการฟอกเงินของจีนครั้งที่ 11 ว่าจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัล
Gou Wenjun ชี้ให้เห็นว่าเนื่องจากการออกสินทรัพย์ดิจิทัลไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางกายภาพ จึงกลายเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย เช่น การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย แชร์ลูกโซ่ และการฉ้อโกง
“เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุลเงินดิจิทัล ก่อให้เกิดความท้าทายที่รุนแรงมากขึ้นต่ออธิปไตยของสกุลเงินของประเทศ การต่อต้านการฉ้อโกง การต่อต้านการฟอกเงิน” โดยในมุมมองของ Gou Wenjun มองว่าควรจะต้องให้ความสนใจกับการจัดการความเสี่ยงของสินทรัพย์ใน 4 ด้าน ได้แก่
- ประการแรก ชี้แจงคุณลักษณะที่ไม่ใช่ทางการเงินของสินทรัพย์ดิจิทัล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลสำหรับสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึง NFT และ meta-universe ซึ่งมีความสามารถในการทำงานร่วมกันในระดับหนึ่ง และสามารถกลายเป็นเครื่องมือฟอกเงินสำหรับอาชญากรได้อย่างง่ายดาย
- ประการที่สอง เสริมสร้างการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อระบุสาระสำคัญของธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะต้องปรับปรุงความสามารถในการระบุธุรกรรมที่น่าสงสัย และช่องทางการโอนเงินของสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแพลตฟอร์ม OTC
- ประการที่สาม เสริมสร้างการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของเทคโนโลยีใหม่ และสร้างระบบติดตามธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล และระบบการติดตามสถานการณ์ โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ , machine learning , และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อระบุบัญชีที่ทำธุรกรรมโดยตรงหรือโดยอ้อม
- ประการที่สี่ เสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูลและความร่วมมือกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินในต่างประเทศ เพื่อจัดตั้งกองกำลังร่วมระหว่างประเทศสำหรับต่อต้านอาชญากรรมโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล
อ้างอิง : LINK
