Stefan He Qin สัญชาติออสเตรเลียวัย 24 ปี จะใช้เวลา 90 เดือนข้างหน้าในเรือนจำกลางในข้อหาหลอกลวงลูกค้าของเขาด้วยเงินจำนวน 90 ล้านดอลลาร์ โดยศาลยังสั่งให้ริบเงินเกือบ 55 ล้านดอลลาร์จากเงินที่ถูกยักยอก
ตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา Stefan Qin ได้รับโทษจำคุกเป็นเวลาเจ็ดปีครึ่งหลังจากขโมยเงินเกือบ 90 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าของเขา
ชาวออสเตรเลียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกองทุนเพื่อการลงทุน cryptocurrency สองแห่ง ได้แก่ Virgil Sigma และ VQR เนื่องจากสำนักงานใหญ่ของพวกเขาอยู่ในนิวยอร์ก ซึ่งโครงสร้างการดำเนินงานของทั้งสองบริษัทคือการเก็บเงินจากนักลงทุน ซึ่งจะนำใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายเก็งกำไร ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาโปรโมตตัวเองว่าเป็น “market-neutral” ซึ่งหมายความว่าความผันผวนของตลาดดิจิทัลไม่ได้ทำให้ลูกค้ามีความเสี่ยงใดๆ
ตามรายงานการตลาด – มีนาคม 2017 Virgil Sigma ก็มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้าของเขาซึ่งมักจะคุยโวเกี่ยวกับความสำเร็จของกองทุนรวมที่ลงทุนของเขา และยังลงใน Wall Street Journal หลังจากที่ Virgil Sigma ให้ผลตอบแทนปีละ 500% ในปี 2017
อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างฟังดูดีเกินจริง และ “ในไม่ช้านักลงทุนของ Qin ก็ค้นพบว่ากลยุทธ์ของเขาไม่ได้มากไปกว่าการยักยอกและลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเงินทุนของลูกค้า”
โดยเค้าใช้เงินเพื่อจุดประสงค์ของตัวเอง เช่น บริการ , อาหาร และการเช่าห้องชุดเพนต์เฮาส์สุดหรูในนิวยอร์ก และ Qin ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เขายังใช้เงินทุนจำนวนมากของนักลงทุนเพื่อจัดสรรในหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies เลย
การสอบสวนเปิดเผยว่าเขาได้รับโทษจำคุกเจ็ดปีครึ่งและศาลยังสั่งให้กองทุนเพื่อการลงทุนของเขาหยุดดำเนินการ นอกเหนือจากการติดคุกนี้ Qin จะถูกริบเงินที่ถูกขโมยไปเกือบ 55 ล้านดอลลาร์
