เจ้าของ “Helix” บริการ Bitcoin Mixer และผู้อยู่อาศัยในรัฐโอไฮโอ Larry Dean Harmon สารภาพกับการสมรู้ร่วมคิดเพียงครั้งเดียวในการฟอกเงิน โดยก่อนหน้านี้ อัยการสหรัฐฯ กล่าวหาว่ามีการฟอกเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์
Harmon สารภาพในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตโคลัมเบียเมื่อวันพุธ (17 สิงหาคม พ.ศ. 2564) ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) โดยเค้าได้ดำเนินการบริการฟอกเงินของ darknet
จำเลยเริ่มบริการ bitcoin mixing service ในปี 2014 ซึ่งเปิดให้บริการจนถึงปี 2017 โดยเปิดบริการปิดบังธุรกรรม cryptocurrency ต้นทางโดยการผสมกับ ‘เหรียญ’ อื่น ๆ ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตาม
ในช่วงที่ Harmon อยู่ในธุรกิจนั้น มีรายงานว่ามีการประมวลผลไปทั้งสิ้นประมาณ 354,468 BTC ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น และมีมูลค่า 15.9 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทางการสหรัฐระบุว่าเงินทุนส่วนใหญ่มาจากตลาด Darknet
Harmon ร่วมมือกับ AlphaBay ยักษ์ใหญ่ในตลาด darknet ที่ดำเนินการระหว่างปี 2014 จนถึงในปี 2017 ซึ่ง AlphaBay รวมถึงตลาด darknet อื่นๆ ได้ใช้บริการ bitcoin mixing ของจำเลยเพื่อฟอกเงินที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ชาวโอไฮโออายุ 36 ปีถูกจับกุมในเวลาต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ตามรายงานของทางการสหรัฐ
ความเห็นเกี่ยวกับล่าสุดจาก Steven M. D’Antuono ผู้ช่วยผู้อำนวยการของ FBI กล่าวว่า:
“Harmon ยอมรับว่าเขาสมคบคิดกับผู้ค้า Darknet เพื่อฟอก bitcoin ที่เกิดจากการค้ายาเสพติดและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งการยอมรับสารภาพที่ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ FBI ในการแทรกซึมและปิดเครือข่ายการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่สนับสนุนองค์กรอาชญากรไซเบอร์”
Harmon จำเลยอาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี นอกจากนี้ จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย เป็นค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์หรือสองเท่าของมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
คดีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าของ Bitcoin Mixer ถูกดำเนินคดี โดยตามคำบอกเล่าของ Calvin A. Shivers ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสืบสวนคดีอาญาของ FBI ระบุว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมุ่งมั่นที่จะจับอาชญากรที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถปิดบังเงินที่ได้มาโดยมิชอบได้โดยใช้บริการต่างๆ เช่น Helix
