Chainalysis ผู้ให้บริการข้อมูลบล็อกเชนเปิดเผยว่า บัญชี Cryptocurrency ของจีนได้ส่งสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา เช่น การฉ้อโกงและการทำธุรกรรมของ darknet ในระยะเวลาประมาณสองปี อย่างไรก็ตาม โครงการ Ponzi ขนาดใหญ่นั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศจีนมากกว่าประเทศอื่นๆ
จากการวิจัยที่ดำเนินการโดย Chainalysis กระเป๋าเงิน Crypto ของจีนได้โอนสินทรัพย์มูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การค้ายาเสพติด และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ ระหว่างเดือนเมษายน 2019 ถึงมิถุนายน 2021 โดยที่อยู่เหล่านี้ยังได้รับ cryptocurrencies อีก 2 พันล้านดอลลาร์จากแหล่งอาชญากร
แม้ว่าตัวเลขจะดูสูง แต่ก็ลดลงอย่างมากในช่วงสองปีเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดย Chainalysis อธิบายว่าเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังคือความจริงที่ว่าโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอีกต่อไป
อาชญากรชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการฟอกเงินยังใช้ Crypto และเว็บเทรดคริปโตในกิจการของตน ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาบางคนถึงกับสร้างบริษัทที่ผิดกฎหมายโดยมีธุรกิจเว็บเทรดบังหน้า
ตามข้อมูลจาก Chainalysis ประเทศในแถบเอเชียมีการใช้มาตรการต่อต้านผู้กระทำผิดดังกล่าวและยกตัวอย่างกับผู้ก่อตั้งธุรกิจ OTC ของจีนหลายแห่ง – เช่น Zhao Dong ที่ยอมสารภาพในเดือนพฤษภาคมในข้อหาฟอกเงินหลังจากถูกทางการจับกุมก่อนหน้านี้ในข้อหาช่วยเหลือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต
แม้ว่าการฉ้อโกงในสกุลเงินดิจิทัลและการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการหลอกลวงเป็นเรื่องปกติในประเทศจีน แต่ทางการของจีนได้กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอาญาดังกล่าว
เช่นโครงการ PlusToken Ponzi ที่โดนโทษจำคถด 11 ปี ซึ่งการหลอกลวงดังกล่าวสามารถหลอกลวงเงินนักลงทุนได้ 2.25 พันล้านดอลลาร์
