ตำรวจสหพันธรัฐบราซิล บุกทลายโครงการ cryptocurrency ของ ‘ราชา Bitcoin’ ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินอย่างน้อย 1.5 พันล้านเรียลบราซิล (ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์หรือ 9.6 พันล้านบาท) จากเหยื่อกว่า 7,000 ราย
หลังจากใช้เวลาการสอบสวนเกือบสามปี เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมหลักฐานได้เพียงพอที่จะจับกุม Cláudio Oliveira หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ราชา Bitcoin” โดย Oliveira ดำรงตำแหน่งประธานของ Bitcoin Banco Group ซึ่งเป็นบริษัทการเงินยอดนิยมที่สร้างชื่อในช่วงที่ cryptocurrency เฟื่องฟู โดยสัญญาว่าจะให้ผลกำไรมากมายสำหรับผู้ที่ไว้วางใจในกองทุนของเค้า
ย้อนไปเมื่อสิ้นปี 2019 กลุ่ม Bitcoin Banco เคยรายงานการหายไปของ Bitcoin จำนวน 7,000 BTC และยื่นขอคำสั่งกู้คืนต่อศาล ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษที่ตกลงโดยทางการบราซิล ซึ่งบริษัทได้จัดระเบียบการเงินและการบริหารใหม่ เพื่อให้สามารถจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้และหลีกเลี่ยงการล้มละลายมาได้
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ บริษัทยังคงให้บริการตามปกติ ในขณะที่ก็ยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการหายไปของ BTC ได้ แต่กลับนำเสนอแพลตฟอร์มเวอร์ชันที่อัปเดต ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าโทเค็นยังอยู่ที่นั่น ตามที่ทนายความที่ระบุว่า มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างจำนวนเงินที่บริษัทแสดงกับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว และบริษัทยังล้มเหลวในการให้ข้อมูลกระเป๋าเงินที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
ในขณะนั้น ตำรวจบราซิลได้จัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจของเจ้าหน้าที่ 90 นายเพื่อสอบสวนกลุ่ม Bitcoin Banco “Operation Daemon” ซึ่งสรุปว่าเงินจากลูกค้าของกลุ่มถูกโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของ Oliveira อย่างผิดปกติ
นอกเหนือจากการจับกุมเขาแล้ว ตำรวจยังยึดทรัพย์สินได้หลายอย่างที่เป็นของ Oliveira รวมถึงรถยนต์หรู เงินสดจำนวนมาก และกระเป๋าเงินดิจิทัล
ตำรวจจับเค้าในข้อหาฟอกเงิน การฉ้อโกง และข้อกล่าวหาอื่น ๆ ที่มีต่อกลุ่ม Bitcoin Banco และ Oliveira
อ้างอิง : LINK
