Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ของสหรัฐอเมริกา จะยังคงติดตามอุตสาหกรรม Cryptocurrencies อย่างใกล้ชิด โดยถือเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดในการต่อสู้กับอาชญากรรม เช่น การฟอกเงิน
FinCEN ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีว่า “การพิจารณาสกุลเงินดิจิทัล” หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies เช่น Bitcoin ( BTC ) จะเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญระดับชาติอันดับต้น ๆ สำหรับการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและรับรองนโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่เหมาะสม
“การจัดลำดับความสำคัญเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยสถาบันในความพยายามปฏิบัติตามภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว โดย FinCEN อธิบายว่าอีกไม่นานจะออกกฎระเบียบเพื่อระบุว่าสถาบันการเงินควรรวมลำดับความสำคัญเหล่านี้ไว้ในโปรแกรม AML ของตนอย่างไร
“FinCEN ตระหนักดีว่าไม่ใช่ทุกลำดับความสำคัญจะเกี่ยวข้องกับสถาบันที่ได้รับการคุ้มครองทุกแห่ง แต่สถาบันที่ได้รับการคุ้มครองแต่ละแห่งควรทบทวนและรวมลำดับความสำคัญตามแต่ละสถาบันตามความเหมาะสมโดยโปรแกรม AML ที่อิงตามความเสี่ยงในวงกว้าง” ผู้มีอำนาจกล่าว
นอกจากนี้ยังอ้างถึง cryptocurrencies ว่าเป็น “convertible virtual currencies” หรือ CVC โดย FinCEN ชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์ดังกล่าวกลายเป็น “สกุลเงินของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายออนไลน์ที่หลากหลาย” หน่วยงานดังกล่าวให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ CVC ที่หลากหลายโดยผู้กระทำความผิด โดยอ้างว่าเป็น “รูปแบบการชำระเงินที่ต้องการ” สำหรับการซื้อสินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น การเรียกค่าไถ่ หรือแม้แต่กิจกรรม เช่น “ความทะเยอทะยานเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์”
“ตัวอย่างเช่น อาชญากรไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือมีแนวโน้มว่าจะขโมย CVC มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019 ผ่านการดำเนินการทางไซเบอร์กับผู้ให้บริการ CVC และทำการฟอก CVC ที่ขโมยมาผ่านผู้ให้บริการ CVC อื่น ๆ และกระเป๋าเงิน CVC และใช้เงินที่ได้ไปกับกองทุนอาวุธทำลายล้างสูงและโครงการขีปนาวุธ” FinCEN เขียน
อ้างอิง : LINK
