สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียหรือ ASIC ได้ตั้งข้อหาอดีตแม่ทีมแชร์ลูกโซ่ Bitconnect กับการมีส่วนร่วมในโครงการ Ponzi มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ตามคำแถลงของ ASIC เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน คณะกรรมการซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้จับกุม John Louis Anthony Bigatton หลังจากเสร็จสิ้นการสอบสวน และพบว่า Bigatton เข้าไปพัวพันกับโครงการหลอกลวงในบทบาทแม่ทีมระดับชาติในการทำงานกับ BitConnect ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017 ถึงมกราคม 2018
ตามรายงานของ ASIC Bigatton ดำเนินโครงการโดยไม่ได้จดทะเบียนในประเทศและให้คำแนะนำทางการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตแก่นักลงทุนจำนวนมากทั่วประเทศ
นอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าสร้างข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด ซึ่งทำให้นักลงทุนชาวออสซี่หลายคนนำเงินไปลงทุนในโครงการหลอกลวง BitConnect
แต่ละข้อหาที่เกี่ยวข้องนั้นมีโทษสูงสุดคือจำคุก 10 ปี ส่วนอีก 2 ข้อหามีโทษสูงสุด 5 ปีและ 2 ปีตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าแม่ทีม BitConnect อายุ 52 ปีรายนี้ อาจถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
ในเดือนกันยายน ASIC สั่งห้าม Bigatton ให้บริการทางการเงินเป็นเวลา 7 ปีโดยระบุว่าเขา “ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอหรือไม่มีความสามารถในการให้บริการทางการเงิน”
อ้างอิง : LINK
